中国制冒牌货在美国掀起多宗法律诉讼。美国纽约法官下令中国银行，交出一些涉售卖A货Gucci手袋及银包的中国伪造集团帐户资料。中国银行指，公开这些帐户相关资料属于侵犯中国主权。中国驻华盛顿大使馆及美国司法部亦已介入事件。 美联社记者今年5月，揭发多间假货...

中国多家银行近期接获有关高层的指示，要求处长级或以上的官员，在每周一次的党小组会议上，开展批评与自我批评、揭发与被揭发的运动。中国工商银行一位部门主管称，不少人担心此举演变成一场政治运动，因人际关系而遭株连。学者认为，银行要求党员干部进行“批评与自我批...

美联社本月21日报道，意大利佛罗伦斯检察部门已向当地法庭提交文件，准备控告中国银行(下称中银)米兰分行及另外近300名人士。他们涉嫌于2007至2010年间，将来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及售卖冒牌货等，超过45亿欧元(约396亿港元)的非法得益汇到中国，当中近半款项经中银米兰分行汇走，从中获得近76万欧元(约669万港元)的佣金，至今中银方面仍未回应有关指控。

美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。 报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万80...

近一年以来，大陆酒鬼酒、泸州老窖等上市公司巨额存款丢失案件相继被曝出后，曾引发外界关注。近日再次曝出，合众人寿旗下控股子公司合众资管的3亿元（人民币 下同）委托资产，在存入天津银行济南分行的当日，即被银行员工全部转走。

中国银行业获取利润的手段极其粗放，刚性的存贷款利率差导使大批银行不思进取，坐享傻瓜般的高额回报。所谓的中间业务收入，罕见依靠智商所得，绝大部分均从贷款客户的附加隐形利息中来。各家信贷产品大同小异。 中国的银行不是弱势而是弱智 随着全国政协委员、中国建设...

我刚工作了解到这个指标时感到苦笑不得，存款大小能说明什么?说明人民很富裕?说明经济发展好?都不能，根本没有意义嘛。何况货币在流通中才能创造价值，让钱都趴银行，只能说明投资和生产环境比较糟糕。上面压得紧时，会计让我们月底存上500万，第二天再支下来，没有钱，都是数字游戏。或者开个500万的存单，再贷款400万，于是增加了900万。如果你认为这只是我们自己捣鬼你就错了，有时我们也会接到上级的电话，说存款太少再加点。这是很普遍的授权造假。

太可怕了！大陆出现诡异点钞机？偷偷吞钱40张瞬间竟变10张（视频撷图） 小编今天无意中从大陆网上看见一个爆料，说是点钞机竟可通过无线遥控作弊偷偷吞钱，40张瞬间变成10张，不知道真伪，如果是真的，简直太可怕了!这种招数根本防不胜...

1月15日，新华社刊发以《42名储户9500万存款丢失，多地银行存款屡失踪》为题的调查报道。报道称，近日多地银行存款频频“失踪”，浙江杭州42位银行储户放在银行的数千万元存款仅剩少许甚至被清零；泸州老窖等知名企业存款也出现异常，近3个月就有存在银行的5亿元不知去向。同时，义乌、南京、湖北等地也出现了储户存款失踪事件。 　　此外，1月23日，媒体报道称南京一家名为“南京某农村经济专业合作社”的假银行非法吸储2亿元

　　没有短信提醒、没有电话告知，自己银行账户里的存款却不翼而飞！近段时间，浙江省多家银行都有储户发现自己遇上了这种事儿。　　钱到底去了哪里？为什么钱被转走没有任何征兆？这背后又隐藏着什么？《每日经济新闻》记者调查发现，这些储户存款不翼而飞，多与贴息存款紧密...

广东经历江派现任局常委张高丽、张德江互为前后任的长期主政，影响力绵延至今，全国金融领域更是被江派把持已久，尤其国有银行目前许多官员还是属于江派人马，如中国工商银行是上海帮，中国银行的党委系统更被视为曾庆红在金融系统的嫡系。2005年3月，香港中国银行两名被捕的副总裁就是曾庆红安排在香港中银的最高负责人

有关中资银行涉嫌国际洗钱的话题并不是新闻。2012年初，中国银行纽约分行因违规操作被美国金融监管局罚款。指控中包括洗钱和资助恐怖主义活动。据称，中行被控从2003年起为巴勒斯坦恐怖组织哈马斯电汇了数百万美元的资金。同一年，美国监控当局曾怀疑中资银行为伊朗洗钱。美国全球金融诚信组织曾估计，2010年，全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半是通过中共的银行洗白的，比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多

　　大陆银行公然洗黑钱，协助不法资金外逃，外汇监管形同虚设。中央电视台昨高调披露，中国银行（中行）竟然变身「地下钱庄」，公开协助客户洗钱，职员更指「不管钱有多黑都有办法漂白」。其中包括北京，深圳，广州等地多间分行，勾结移民中介，僞造资金合法来源文件，...

央视报道称，中国银行多家分支行有一项跨境人民币结算业务——优汇通业务，这是一项无限额的换汇业务。 中国银行就中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光其造假洗黑钱一事作出回应，否认旗下多家分行利用优汇通业务洗黑钱。 据央视近日报道，中国银行多家分支行有一...

按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。中行则推出优汇通无限换汇业务，专门针对北美、澳洲和欧洲的投资移民。中行工作人员称，别管您钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。记者发现，中行已抢了不少地下钱庄的生意。我们不管您的...

根据银监会近日公布的最新数据显示，2013年末，银行业金融机构无论是总资产还是总负债，增速均再度双双下降，并均创下历史新低。银行业躺着赚钱的日子已经一去不复返了。

中国金融系统的外汇借贷不断加大。 《每日电讯报》引述一名资深分析人士的话说，中国银行系统与日俱增的问题可能会带来更大范围的金融危机。 文章引述前惠誉国际公司资深分析师的朱夏莲(Charlene Chu)的话说，中国金融系统的外汇贷款不断加大，会给国际银...

银行危机 《星期日电讯报》文章说，中国银行货币危机“可能引发全球崩溃”。 文章说，中国银行事务“最受推崇的分析师之一”警告说，中国银行系统的问题愈加严重、有可能泛滥为更加广泛的金融危机。 “惠誉”北京前资深分析师、现在“自主研究”亚洲研究部主任Char...

中国银行发布公告称，因年龄原因，李礼辉先生已辞去该行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2014年1月28日起生效。另外，中行董事会今日还通过了聘任陈四清为该行行长、选举陈四清为副董事长议案、批准陈四清担任董事会战略发展委员...

随着政府资金进入商业银行系统帮助缓解上周五和周一达到高峰的流动性紧张，中国货币市场利率本周大多下跌。但是外媒分析说，随着农历新年来临，货币市场风声鹤唳，利率可能再次飙升。许多分析家也把六月份和上周的银行间利率飙升看作一个警告：中国经济在危险的过分背负信...