中共决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。港媒消息，民间传闻是很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。有分析认为，目前中共公安部打击地下钱庄的大动作，是为了尽可能堵死利益集团黑钱外逃...

中国央视把中国银行协助其客户把资金转移到海外的做法称为“洗钱”。央视似乎在假定，这些钱在离开中国之前，就是非法的，所以才有“洗钱”这一说。但如果这些钱真的是非法的话，当局需要立即追查中国所有存款和财富超过1000万的人们的财富来源，而不是等到这些钱快要离开中国了，才突然认为这些钱是有问题的!央视之流的中国喉舌的随意性、造谣性和随口胡说，由此可见一斑。

观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。 近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。 加州大学伯克利法学院...

美联社本月21日报道，意大利佛罗伦斯检察部门已向当地法庭提交文件，准备控告中国银行(下称中银)米兰分行及另外近300名人士。他们涉嫌于2007至2010年间，将来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及售卖冒牌货等，超过45亿欧元(约396亿港元)的非法得益汇到中国，当中近半款项经中银米兰分行汇走，从中获得近76万欧元(约669万港元)的佣金，至今中银方面仍未回应有关指控。

美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。 报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万80...

派瑞普里切尼生前揭发数起国际洗钱案，包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的洗钱，他举报被腐败官员偷盗洗钱的金额高达2亿3千万美元（约1亿4千7百万英镑），此外他也为俄国著名反腐败律师之死提供嫌疑者牵涉的证据。

前中储粮河南周口直属库主任乔建军遭国际刑警通缉，其前妻赵世兰被美国当局检控，将于本月18日在洛杉矶出庭。两人如何透过温哥华洗黑钱到美国买房子的内幕陆续曝光，其中疑涉及中国银行香港分行、加拿大汇丰银行及皇家银行等。 据大陆《财经》杂志根据美国检控部门文件...

外逃贪官保守估计近万人，携带金额不少于1万亿元人民币。“按照人均1亿元人民币来估算。要在国外过上比国内更好的生活，必须有雄厚的‘黑金’做保障，达不到这个数额级别，他们不会选择出去。现实情况也印证了这一点。不少贪官一人就卷走几亿元，规模相当大。这是中国腐败形势严峻的一个重要标志之一。”

很多人没有想到的是，徐才厚案竟是由一名90后少女引爆的。据2014年7月3日中央社的消息，中共中央军事委员会前副主席徐才厚涉贪被查，引起外界高度关注，而当时香港就疯传，徐才厚卷入高达港币百亿元的洗黑钱案。 香港经济日报刊登的分析文章，阐述了相关传闻。 ...

大陆去年许多人都收到过显示为10086积分兑换现金的短讯，而这条诈骗短讯却让很多受害人损失惨重。央视近日揭发原来大陆四大行建设银行、工商银行、中国银行、农业银行亦牵涉其中，而这些漏洞随时可以让骗子进行洗钱。 据央视调查，这些短讯都隐藏着一个高仿的移动营...

郭伯雄的儿子郭正钢被查，令外界舆论普遍判定，郭伯雄已岌岌可危，随时可以被公开拿下。而郭伯雄涉贪千亿军费，总参有秘密洗钱渠道等黑幕也一度在大陆微信圈流传。 郭伯雄 3月2日，郭伯雄的儿子郭正钢被查的消息被中共官方确认。此前，郭伯雄的嫡系、...

中 共十八大后，内地掀起反贪「打虎」风暴，至今已有八十名省部级以上官员及军职以上高级军官被查，当中不少人赃款涉藏香港，其中中央军委前副主席徐才厚的妻 子，传曾透过内地一名赵姓女子涉嫌在香港洗黑钱，金额高达百亿港元。

有移民投资顾问和我说，中国「不义之财」占领全世界，现在提高门坎，对一撮中国暴发户可能不是问题;但在习总强力打贪下，要暴露至少有一千万加元财富，分分钟又成为被大陆查询的对象。

中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。 据中国媒体21世纪...

中国被指是黑钱外流第一大国，据设在美国华盛顿的全球金融诚信机构(GFI)的最新报告显示，前年发展中国家流失的黑钱接近一万亿美元，反映贪污、洗钱和虚假贸易纪录空前严重，其中中国流失2495亿美元排第一;近10年间，中国有超过一万亿美元黑钱外流，是世界上赃...

北京警方今日公布，警方于9月下旬出动400多名警员，捣破10多个隐藏在京城的地下钱庄，逮捕59名疑犯，冻结264个银行账户，涉案金额近1400亿元人民币。 据警方表示，部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。...

比如藏维两大民族，不仅文明成熟，在人口与资源的控制上自古以来也有自己的平衡方式，只有在中共强力干预之下，才发展今天这种状态，仅仅依靠本地的经济产出，已无法支撑起当地的人口规模。尤其是西藏，没有中央财政转移支付，地方政府的日常运作无法维持，公职人员当然也无法养活。观察三地的局势，如今香港尚存有解铃余地，新疆问题则陷入无解之境。但800余万移民及其后裔这只“铃铛”，虽然是中共硬套上去的，但如今谁也没有办法让汉人“回流”到人口与资源关系呈高度紧张状态的大陆。

始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧，目前涉案金额已超过一亿美元，更多华人被曝涉案，房产和银行帐号被查封。 四处华人房产被封被搜查 被查封的华人房产包括两处位于洛杉矶帕萨迪纳市(Pasadena)的房产，其中一座是800万美元的豪宅;一处位于洛杉矶华人...

9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱案，其中涉案的洛杉矶天普市华人陈锡林一家三口，不但有可能面临高达100年的刑期，其多处房产和其他财产也可能被没收，已取得的美国国籍也有被取消的可能。 在联邦检察官提交的起诉书中，天普市华人陈锡林和他的儿子陈创峰...

帮周家搵食的土豪，更与国家前副主席曾庆红胞弟曾庆淮搭上，曾庆淮在港的地盘，原来牵涉到中港娱乐圈及一众本地大老板，曾家因而被指是“习近平的名单”下一个目标;此外，据悉习名单也有另一个政治局前常委的名字——贾庆林，而贾的女婿早在九十年代，便在港建立了庞大的商业王国。