直播间里，有钱刷不完的榜一大哥们原来有别的任务。江西鹰潭一家传媒公司被发现主业是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。该公司与直播公司、个人主播约定分成，打赏近10亿元协助境外洗钱。消息令网民惊叹：原来榜一大哥不是钱多人傻，而是洗钱哥啊。随著网络直播行业的兴起，刷礼物打赏主播成为...

图为美国国会大厦。(Patricia Tolson/The Epoch Times)随着11月8日美国中期选举的临近，有竞选财务专家警告说，美国选举中的黑钱已经成为一个日益严重的问题。据前检察官、法学博士、竞选财务专家和拯救美国民主（Save Democracy in Ameri...

普京的亿万富翁生活再次被曝光！最新泄露的文件将他与一个价值近40亿英镑的财产，包含葡萄园和游艇的财富网络联系起来。长期以来，人们认为俄罗斯总统普京在整个国家腐败的背景下，过着奢侈的生活，有人认为他可能是世界上最富有的人之一，净资产高达1600亿英镑。他的财富被认为与埃隆-马斯克的...

由《世界报》等47家媒体组成的聚焦有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的一项调查，揭示了瑞士信贷的黑钱秘密。用一张名副其实的国际腐败世界地图来形容瑞士信贷银行或并不为过。据本台报道称，数十年来，数百亿欧元的犯罪或非法资金进出于这家瑞士银行业第二大银行，如今这些数据已被放置光天化日下。瑞信对此“强烈否认”涉及不法行为。

瑞士信贷银行（Credit Suisse）尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾，今天又面临新挑战，遭到一项跨国调查指控数十年来经手黑钱。一名内部揭弊者将1940年代至2010年代期间3.7万个个人或公司的瑞信帐户资料泄露给“南德日报”（Sueddeutsch...

1/香港、新加坡繁荣的另一种解释 最近看了一本书，叫做《亚洲教父》，讲的是香港和东南亚的华人富豪们的发迹史，这本书还有一个副标题——“透视香港与东南亚的金权游戏”。它有一个观点很有意思，对于香港和新加坡的经济繁荣给出另一种解释：这两个城市成功的根本原因...

欧美监管机构检查银行合规情况的风潮也刮到了中资银行海外分行的头上。 财新5日援引知情人士报道称，近期，美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查。此前，受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响，英国金融行为监管局...

如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”，那么“洗钱天堂”又在何方呢？美联社（Associated Press，AP）昨天发表的调查报告直指，中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里（Gilbert Chikli）...

西班牙反贪污部门联同警方周三采取行动，搜查中国工商银行（ICBC）的马德里总部，并拘捕一名高层，怀疑他协助一个犯罪集团洗钱及逃税。 警方发声明指，银行涉嫌被利用，将一笔透过走私、逃税及剥削员工等手法得来的款项，转移至中国。警方消息指，犯罪集团从欧洲各地...

新华引述中国最高人民法院和中国银监会联合发布的通知称，中国境内的所有金融机构都必须在12月底之前把内网与最高法院联网。最高法院将在明年2月底之前完成对银行的账户查询和资金控制功能，最高法院可以利用联网功能进行查询、冻结，并从银行判决涉及的任何实体或个人的任...

李岚清的儿子进入其父工作过的中国重型汽车集团公司工作。95年该集团与瑞典合资，造成40亿元“亏损”，有10亿与李岚清的儿子有关。李岚清跑到江泽民那里哭诉，江泽民指令“不能一刀切”。此事最后不了了之。1999年江泽民决意镇压法轮功，授意成立了“处理法轮功问题领导小组”，当时第一副总理李岚清被江拖下水，当起了“610”领导小组组长。

中国股市与国际不接轨，不在于股市大起大落，而在于源头上的不公平，主要表现在疯狂的新股。中国新股之疯狂，让国外人士叹为观止，中国企业之所以打破脑袋要挤上市，并不是为了所谓筹资，而是想把低价购买的内部股拿到股市上去卖高价，个人一夜暴富。

美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。 报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万80...

一个县委书记一年能捞多少钱，除了人民给他发工资外，其它的收入不同的县有着不同的收入，在这里，不拿特别富裕的县也不拿特别贫穷的县做比较。我们取一个中等水平的县，所谓中等也就是人口、土地、财政收入、人均收入、经济发展处于中等位置。算算一个县委书记一年能捞多少钱...

路透社记者通过实地走访，报道广东珠三角地区的洗钱交易。与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海，成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露，中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。 与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

检查人员搜查出大量赃款。 大陆近日雷厉风行反贪腐，却竟爆出台湾是中港洗黑钱中心!台中地检署近日破获历来最大规模的洗黑钱案，揭发有不法团伙涉招揽流浪汉等无业人士，在全台开设近廿间空壳公司，过去六年，从中港地区汇入约一千一百亿元新台币(约三百亿港元)黑钱...

今年中国政坛的震撼弹，无疑是重庆市前市委书记薄熙来事件。原被看好跻身中共权力核心、中央政治局常委之列的薄熙来，被其心腹王立军揭发薄家贪腐杀人内幕，掀起一场堪称1989年六四事件以来最激烈的政治风暴，牵动十八大的人事安排。十八大前的重要会议中共十七届七中全...