美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。
报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万8000元的佣金。但是寻求西方协助追捕在逃贪官的北京，却未与调查单位合作。
随着意大利经济衰退，警察无法不注意到华人社区却非常繁荣，豪华车穿梭在赌馆和衣厂之间，华人移民不停收购意大利的咖啡吧和房地产，但是他们的财力却未反映在当地的报税纪录上。报导指出，这些钱一旦离开意大利，就在中国牢不可破的“法律防火墙”后消失。监督调查的官员苏潜(Pietro Suchan)表示，尽管尝试多次与中共司法当局和警察正式连系，都未成功。意国警方只发现一半的真相。
中共外交部在传真的声明中表示，中共当局对本案一无所知。
检方称，负责汇寄45亿欧元到中国的汇款中心Money2Money，是由移民到意国的一个华人家庭拥有，这些钱可能来自欧洲各国，特别是有大批华人移民的法国和西班牙。
在拆成小额以免引起注意的150多万笔汇款中，有很多是为了逃避在意国纳税。数十个小企业主，包括利用低薪非法移民员工的许多成衣厂老板，汇了数十万元，虽然申报的收入只有几万元或更少。
美联社追查到一些失踪款项，是汇到温州市政府控制的投资集团拥有的进出口公司“温州市粮油食品对外贸易公司”(Wenzhou Cereals Oils and Foodstuffs Foreign Trade Corporation)。该公司一再被控运送仿冒品到国外，包括美国。但是该公司也躲在防火墙之后，拒绝回应运动用品公司Converse提出的诉讼。
