7个月就转走60亿 ! 巴西扫荡中国电商金流 扯出当地最大黑帮

巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行动，锁定一个以中国电子产品经销为核心的资金网络，指控其在短短7个月内，透过与拉丁美洲最大犯罪组织相关的金融体系，系统洗钱超过10亿巴西黑奥，折合约新台币60亿元。图:翻摄自搜狐

巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行动，锁定一个以中国电子产品经销为核心的资金网络，指控其在短短7个月内，透过与拉丁美洲最大犯罪组织相关的金融体系，系统洗钱超过10亿巴西黑奥，折合约新台币60亿元。整起案件牵动跨国商业、黑帮势力与地下金流，震撼当地执法圈。

综合《Metrópoles》、《南华早报》等外媒报导，巴西最大犯罪集团“首都第一司令部”（PCC）涉嫌透过名为 Knup Brasil的中国电商平台，在巴西各地贩售进口消费电子产品，包括手机充电器、电子秤与多项配件，以明显低于市场的价格快速扩张销售规模。执法人员指出，商品来源本身并非非法，但整体财务设计被怀疑刻意用来隐匿营收、逃避税负并处理毒品交易所得。

调查显示，消费者在平台下单后，被要求透过巴西即时支付系统 Pix汇款至多家没有实质营运活动的公司账户，再由第三方企业开立刻意压低金额的发票，导致账面收入与实际金流出现巨大落差。警方形容，这是一套“刻意制造账目错置”的分流机制，专为提高追查难度而设计。

案件起点来自一名消费者投诉。他购买USB机车充电器与电子秤后，发现到货数量不足，且发票金额远低于实际付款。警方循线追查至圣保罗市中心布拉斯区的一处仓库，进一步挖出由14家注册公司与至少18名人士组成的资金与物流网络。

巴西媒体《Metrópoles》点名一名中国商人张义峰为该网络核心人物之一，目前人据悉在中国境内，未在本次行动中被捕。调查单位表示，部分具有黑帮背景的人士被安排为名义股东与高价值资产受益人，用以掩护真正控制者身份。

首都第一司令部成立于1993年，起源于监狱帮派，现已发展为高度组织化的跨国犯罪集团。巴西当局指出，该组织长期主导连接南美、欧洲与非洲的可卡因运输路线，掌控多处边境走廊，并利用主要港口向海外输送毒品。近年势力更向金融犯罪扩张，触角延伸至金融科技平台、加密货币与城市交通企业。

本次行动中，警方逮捕两名嫌疑人，其中一人具有与该黑帮相关的犯罪纪录，另一名女性被指为整体计划的协调者。州政府资产追缴单位已依据法院命令，冻结相关不动产、银行存款与金融投资。

圣保罗州有组织犯罪部门主管费尔南多．大卫表示，黑帮关联人士直接参与商业结构运作极为罕见且敏感。他指出，部分企业与商人为追求更高利润，选择与犯罪组织建立关系，形成“低成本但高风险”的地下合作模式。

检方透露，整个网络透过多层“中转账户”拆分与再分配资金，并分散至人头账户持有者名下，使金流像被打散的水银般难以拼回原貌。目前尚未确认究竟是黑帮主导整体洗钱行动，或由商业网络主动寻求其协助，双方关系仍在持续厘清中。

巴西最大犯罪集团“首都第一司令部”（PCC）涉嫌透过名为 Knup Brasil的中国电商平台，在巴西各地贩售进口消费电子产品，包括手机充电器、电子秤与多项配件，以明显低于市场的价格快速扩张销售规模。图:翻摄自X账号@epochtimesbr