农业银行“内鬼”监守自盗近10亿元
徐州市司法机关文书显示,农行徐州市分行狮子山分理处监守自盗5.7亿元的特大集资诈骗案历时两年,波及沪京豫鲁浙皖六省市24家单位,案值5.7亿元,除了用于归还借款的4.9亿元、付高息的约5000万和用于公司经营的约3,000万元外,至案发仍有7,900万元未能追回。
主要涉案人员,包括39岁的农行徐州分行狮子山分理处主任乔文胜,徐州市彭城贸易有限公司(以下简称彭城公司)总经理彭继华—一个62岁、小学文化的老太太,44岁的荆门金吉化工有限公司总经理金兴阶。从2004年9月起,先由彭、金两人以承诺高息的办法吸收上述存款,存入农行徐州分行狮子山分理处。而后,担任狮子山分理处主任的乔文胜,从银行的保险箱取出上述24家单位的预留印鉴,交由彭、金两人扫描,伪造了存款单位的预留印鉴和银行票证。随后3人将所有存款从银行转出。
众多被骗储户在徐州市中级法院起诉徐州农行,但一直没有实质进展。12月11日,金华市东精担保有限公司总经理吴东明终于拿到了金华市中级法院的判决书:判徐州市农行赔偿其被骗存款1,000万元。
京最大车贷诈骗案主犯小学文化
另讯,今天上午,北京迄今为止最大的车贷诈骗案在市一中院宣判,只有小学文化程度的内蒙古人霍民骗取农行昌平支行3.35亿元案,以合同诈骗罪判处无期徒刑,其4名同伙分别被判处有期徒刑11年至15年。
霍民今年40岁,是北京日泽丰成经贸有限公司法定代表人。2003年6月至2004年12月,霍民指使并伙同王传递、徐馥红、王小龙、陈生林,采取冒用他人名义、隐瞒贷款实际用途、出具虚假的首付款收据及其他贷款证明材料等手段,与农行昌平支行签订汽车消费借款合同,骗取农行昌平支行发放贷款666笔,共计人民币3.35亿余元。案发后,大部分赃款未退还。
每起骗贷案,往往都与银行内部人员有关,霍民骗贷案也不例外。今天下午,农行昌平支行个人金融业务部原副主任韩宏辉,职员吴海滨、佟富军、王全祥等四人,因涉嫌违法发放贷款罪,也在市一中院出庭受审。检方指控他们未对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查,就向北京日泽丰成公司发放贷款,造成特别重大损失。
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