英国《泰晤士报》周三引述执法部门消息指，中国工商银行（ICBC）位于英国伦敦的分行，疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道，日前遭到搜查。英国金融操守局（FCA）拒绝回应个别案件，而工商银行则未有回应事件。
报道指，当局早前展开“影子行动”，派员前往工商银行及另一中资银行的伦敦分行调查，暂未有人被捕。欧盟官员怀疑，有中国犯罪集团自2013年起，通过英国非法进口商品至欧盟国家，并透过报低货品的估价来避税，估计令欧盟损失逾50亿欧元（约425亿港元）。
西班牙检控部门去年二月指，有中国犯罪集团涉嫌透过工商银行的西班牙马德里分行洗黑钱及逃税，怀疑有银行管理层涉及犯罪活动，先后拘捕6名高层。欧盟执法部门已发送情报文件予28个成员国，提及有关的犯罪活动。警方亦曾搜查工商银行位于卢森堡的欧盟总部。
