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孟晚舟被捕内幕 传汇丰银行华为账户泄底

知情人士透露,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC,简称:汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.,简称:华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。

知情人士称,一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。

应美国要求,加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为首席财务长孟晚舟,理由是她涉嫌违反伊朗制裁规定。这是华盛顿方面打击这家中国蜂窝技术巨头的最新举措。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)之前报道,美国正寻求引渡孟晚舟,以让她在东区的联邦法院出庭。

一些知情人士称,作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员,不过该行不是华为调查案的目标。根据2012年与美国检方达成的协议,直到近期,该行的反洗钱和制裁违规管控一直受到正式监督。

《华尔街日报》4月份报道,美国司法部对华为在伊朗的业务往来发起刑事调查,在此之前,美国商务部和财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)就制裁相关问题向华为发出了行政传票。

孟晚舟被捕扰动了全球市场。美国股市周四一度大幅下挫,因投资者担心这一事件可能令全球两大经济体之间的关系再度变得紧张。美国和中国此前刚刚达成贸易战停火协议。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿。

阿波罗网责任编辑:楚天 来源:华尔街日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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