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大陆再爆特大传销案 团伙买别墅藏13亿现金

河南许昌市近日通报一起特大网络传销案,被查扣涉案现金达13亿元,而这些现金藏在传销团伙买下的一栋价值千万、专门用来藏匿非法所得的别墅里。目前27名主要嫌疑人已被抓。

据中共央视1月28日报导,在浙江金华的这栋别墅里有三间屋子,其中一间什么都没放,只有一张桌子,所有的空间堆的都是钱,用各种各样的纸箱装起来,全是现金;另一个小的储藏室也装满了百元钞票;还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

据报导,2018年6月浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,被发现通过网络开展传销活动。这家公司推出了一款名为IAC的网上平台,宣称是以区块链、大数据和人工智慧为基础打造的社交平台,在大陆多地组织活动进行推广。

这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。它采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费。平台设定高额的回报,来引诱会员加入、拉人头、发展下线。公司2017年11月起进行非法传销活动,在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。

主要犯罪嫌疑人叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。他2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。团伙的主要成员长期藏匿在境外,租赁境外服务器搭建平台,雇人在大陆推广操作。

据报导,传销团伙从会员那里一旦获得进账,就立刻把钱取出来。据查,有10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。

2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回大陆;8月下旬,27名犯罪嫌疑人在江苏、浙江、湖北、四川等地被抓,而在叶某涛的别墅里发现了上述的13亿元现金。

阿波罗网责任编辑:时方 来源:大纪元 转载请注明作者、出处並保持完整。

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