洗钱50万中国男子罪成最高刑期65年
上周,一名中国公民因为替墨西哥毒贩洗钱而获刑;他将50万美元通过芝加哥送往中国。
美国伊利诺伊州北区检察官办公室说,现年49岁的甘宪兵(Xianbing Gan音译)在联邦法庭被判犯有3项洗钱罪名和一项经营无牌现金转账小企业罪名成立。陪审团判他另一项共谋洗钱无罪。
检察官表示,即使居住在墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajara, Mexico),甘仍协调了将534,206美元的毒品收益,从芝加哥转移到中国各种贷方账户,然后再将钱返还给墨西哥的毒贩。但是,在一次取款时,取款员是秘密的执法人员假扮。
检察官解释说,甘于2018年11月从香港乘飞机到墨西哥,在洛杉矶国际机场转机时被捕。
检察官表示,甘可能面临长达65年的监禁。每笔洗钱罪的最高判刑期为20年,无牌现金转账最高可判处5年多。他将于5月21日被判刑。