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科级干部把25公斤黄金扔河里 警方只捞起10公斤

为了帮孙强(化名)掩饰犯罪所得,他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵,结果全家都面临法律的严惩。近日,中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部分细节。

据上海市人民检察院第一分院消息,2019年,检察机关在办理一起特大合同诈骗案时,发现国家工作人员贪污受贿线索,追查到了孙强身上。孙强虽然只是一名科级干部,受贿的金额却高达600多万元。为了将这些不法所得“洗白”,孙强将目光投向了自己的家人。

首先是孙强的妻子司某,出生于1983年的她本是上海一家研究院员工。2017年5月至2019年7月间,她明知丈夫孙强系国家工作人员,且非法收受他人给予的巨额钱款,仍然在孙强的指使下,将孙强收受的受贿钱款共493.94万元分小额多笔转入其实际控制的8个银行账户。案发前,司某又将部分受贿款归集至其控制的另外两个银行账户内予以藏匿。

孙强的兄嫂也成了他洗钱的帮手。2017年至2018年间,哥哥孙某替孙强代收了别人送来的25公斤黄金,和妻子陈某某一起将黄金藏匿于自家在宁波市住处的保险箱内。2018年8月,陈某某又在孙强兄弟的指使下,通过实际控制公司虚构交易的方式,将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。在这个过程中,孙强前后给了哥哥76万余元的“好处费”。

2019年8月,孙强贪污受贿案发,孙某夫妇不仅没有主动坦白,还偷偷将保管的25公斤黄金丢弃到浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河道等处。孙某夫妇到案后,带领公安机关打捞起黄金10公斤。

本案中,涉嫌洗钱犯罪的司某、陈某某、孙某等均被检察机关提起公诉。目前,司某、陈某某已因犯洗钱罪,被上海市第一中级人民法院分别判处有期徒刑2年,缓刑3年和有期徒刑2年,缓刑2年。

记者从市人民检察院获悉,2020年全市检察机关共办理洗钱犯罪17件25人,案件数增幅达240%。洗钱的上游犯罪主要集中在金融犯罪和贪污贿赂犯罪领域,洗钱方式多样化,虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体。

责任编辑: 李韵  来源:上观新闻 转载请注明作者、出处並保持完整。

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