生活 > 海外生活 > 正文

为贩毒组织洗钱 7华人被捕

一名主犯指挥六名马仔携带大量现金穿州过省将钱存银行或转移他人

在调查过程中,执法人员多次没收与洗钱取钱活动有关的大宗货币,没收了超过650万美元。图为今年4月24日缉毒署(DEA)在皇后区的一个执法活动中。

纽约南区联邦检察官昨天(21日)指控7名华人为全美各地贩毒组织洗钱。执法人员从该洗钱组织查获逾650万美元,并没收了作为该组织洗钱非法收益的800万美元的资产。

其中,65岁的孙英(YING SUN,以下皆为音译)、52岁的王健(JIAN WANG)、65岁的刘・法兰克(FRANK LIU)、58岁的吴蝶龙(DIELONG WU)、69岁的赖瑞(LARRY LAI)和58岁的林杰(JIE LIN)被控串谋洗钱及串谋经营无牌汇款业务;69岁的吴·史帝文(STEVEN WOO)被控串谋经营无牌汇款业务。

共谋洗钱罪名若成立,最高可判处20年监禁;串谋经营无牌汇款业务,最高可判处5年监禁。

孙英、刘・法兰克和吴・史帝文在加州被捕,定于昨天下午在加州中区联邦法庭出庭。吴蝶龙和赖瑞在纽约被捕,王健和林杰仍然在逃。

根据昨天启封的起诉书中的指控:至少从2019年11月到2021年5月,孙英协调了一个洗钱组织的活动,与美国和墨西哥的贩毒组织沟通,接收大量待洗钱的现金。从2020年4月到2021年4月,孙英在23个州组织了130多次收款,涉及贩毒收益超过2000万美元。

王健、刘・法兰克、吴蝶龙、赖瑞、林杰和吴·史帝文五人,被指控通过在美国各地旅行、从各州的墨西哥贩毒组织取钱、运输现金、将钱存入银行系统和/或将钱转移给不同的人或实体,促进了洗钱组织的运作。

他们主要往返亚利桑那州,加利福尼亚州,乔治亚州,马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州。

在调查过程中,执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时,没收了这些大宗货币,总共缴获超过650万美元。

例如,去年4月28日至5月4日短短一周内,孙英安排吴蝶龙在纽约布朗士、史坦顿岛和宾州费城等地取款11次,金额逾100万美元。去年6月29日和30日两天内,孙英安排赖瑞在皇后区取款4次,金额大约19万美元。

纽约南区联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)表示:“与毒贩一样,那些清洗贩毒所得的人从危险麻醉品的销售中获利,这些毒品在美国各地社区造成严重破坏。今天被捕的人被控通过藏匿数百万美元的不义之财为毒贩提供便利。”

美国缉毒署负责人多诺万(Ray Donovan)把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”,他说,“与任何企业一样,贩毒的最终目标是获利。这些洗钱网络为贩运者提供服务,将他们的不义之财转移到全球。缉毒署(DEA)的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法,还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”◇

责任编辑: 李华   来源:大纪元 转载请注明作者、出处並保持完整。

本文网址:https://www.aboluowang.com/2021/0722/1622628.html

海外生活热门

相关新闻

➕ 更多同类相关新闻