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俄财阀与普亭关系密切、诈欺洗钱 游艇首遭美国扣押

美国政府4日在西班牙马略卡岛帕尔马市,西班牙国民警卫队陪同美国联邦调查局特工等官员,扣押一艘254呎长游艇,所有人是与普亭关系密切的俄国财阀维克赛尔伯格。(美联社)

美国政府4日在西班牙扣押一艘254呎长游艇;据财政部文档,这艘名为Tango的游艇,由俄国财阀维克赛尔伯格(Viktor Vekselberg)所有,他与俄罗斯总统普亭关系密切。这是普亭挥军入侵乌克兰后,拜登政府针对俄罗斯菁英高价资产实施制裁扣押的第一艘游艇。

司法部取得华府联邦法院搜查令后,没收这艘游艇;没收原因是违反美国银行欺诈、洗钱和制裁法规。追踪全球最大和最独特休闲船只网站Superyachtfan.com对这艘悬挂库克群岛旗帜的船只估值为1亿2000万元。

64岁的维克赛尔伯格生于乌克兰,他在后苏联时代投资铝业和石油业致富;他的雷诺瓦企业集团(Renova Group)总部位于莫斯科,业务涵盖金属、采矿、科技等。维克赛尔伯格在美国所有资产已被冻结,美国公司被禁止与他和他的实体开展业务。

检察官称,维克赛尔伯格2011年买下Tango,从那时起一直拥有它;尽管他利用空壳公司试图混淆他的所有权并避免财务监督。

这是司法部长加兰德和财政部长叶伦组建REPO(俄罗斯菁英、代理人和富豪的缩写)特别工作组以来,美国首次在俄乌战争后,没收俄国财阀游艇。

“这不会是最后一次。”加兰德声明表示,“我们将与国际伙伴一起,尽一切可能追究让俄罗斯政府继续其不公义战争的俄罗斯个人犯罪行为责任。”

维克赛尔伯格与美国有长期联系,他曾持有绿卡,在纽约和康乃狄克州有住家。特别检察官穆勒(Robert Mueller)有关俄罗斯干预2016年美国总统大选调查,维克赛尔伯格曾受质疑。

维克赛尔伯格与他的美国表弟、纽约投资管理公司Columbus Nova负责人英特拉特(Andrew Intrater)有密切合作关系。维克赛尔伯格和英特拉特曾在川普大厦见了前总统川普私人律师柯恩(Michael Cohen)。

白宫表示,德、英、法、意大利等盟国都参与收集和分享制裁俄罗斯个人的相关信息。拜登总统3月1日国情咨文即警告俄国富豪,美国和欧洲盟友将“找到并没收你们的游艇、豪华公寓和私人飞机;我们会找上你的不义之财。”

与普亭(左)关系密切的俄国财阀维克赛尔伯格,2017年合影。(美联社)

责任编辑: 楚天  来源:世界日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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