图为加密货币示意图。
6月30日，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布，对4起涉嫌参与加密货币欺诈案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超过1亿美元的预期损失。
串谋电汇欺诈和国际洗钱。被指控的26岁越南人黎英俊（Le Anh Tuan）。起诉书中说，他参与了无聊猿俱乐部（Baller Ape Club），这是一个“非同质化代币”（Non-Fungible Token，简称NFT）的投资项目。该项目以各种卡通形式出售NFT，包括猿猴的形象。
就在无聊猿俱乐部第一天公开发售NFT后不久，黎英俊和他的同谋终止了所谓的投资项目，删除了网站，窃取了投资者的钱。
基于区块链分析，在投资启动之后不久，黎英俊与他的同谋将投资者所投的资金，用“跳链”的方式进行洗钱，这种洗钱形式是将一种类型的货币转换为另一种类型的货币。资金在多个加密货币区块链上转移，并使用去中心化加密货币交换服务来掩盖投资者被盗资金的踪迹。
以此方式，黎英俊与同谋从投资者那里共获得了260万美元。如果所有罪名成立，他将面临最高40年的监禁。
“网络犯罪分子利用新兴的NFT市场来掠夺寻求多元化投资组合的投资者。”国土安全调查局（HIS）巴尔的摩的特别代理负责人塞尔温·史密斯（Selwyn Smith）说，“HIS一直在关注跨国犯罪组织利用的新趋势，来推进其非法活动。我们将继续调查使用新兴技术欺诈的犯罪组织。”
案件之二：
来自巴西的艾默生·皮雷斯（Emerson Pires）、弗拉维奥·贡萨尔维斯（Flavio Goncalves），及来自佛州的约书亚·大卫·尼古拉斯（Joshua David Nicholas），3人被指控从投资者那里共获得了大约1亿美元。
他们创立并推广了加密货币投资平台EmpiresX和未注册的发行证券。他们通过一家外国加密货币交易所将投资者的资金进行洗钱；并用后来投资者向EmpiresX投资的钱支付给早期的投资者，从而来维持庞氏骗局。如果所有罪名成立，前两人将面临最高45年监禁，后者将面临最高25年监禁。
案件之三：
来自加州的54岁的迈克尔·艾伦·斯托勒里（Michael Alan Stollery），是加密投资平台TBIS（Titanium Blockchain Infrastructure Services）的首席执行官和创始人。他参与了TBIS首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里共筹集了大约2100万美元。
起诉书中，为了吸引投资者，斯托勒里伪造了TBIS白皮书（一份向潜在投资者展示的文件，解释加密货币背后的技术、如何运作以及加密货币项目的目的）。他还在TBIS网站上植入了虚假的推荐信，并捏造所谓的与美国联邦储备委员会，及苹果公司、辉瑞公司和华特迪士尼公司在内的数十家知名公司有业务联系，创造出一切都是合法的表象。如果所有罪名成立，斯托勒里将面临最高20年的监禁。
“斯托勒里说服受害者进行投资，方法是用精心设计的关於潜在利润的谎言来欺骗，并巧妙地制造一种人脉广并且已经成功的假象。”联邦调查局洛杉矶地区办事处主管助理主任克里斯蒂·约翰逊（Kristi Johnson）说。
案件之四：
被指控的来自拉斯维加斯的49岁大卫·萨弗恩（David Saffron），是加密货币投资平台Circle Society的所有者。起诉书说，萨弗恩虚称他使用交易机器人来交易投资者的资金以赚取利润。该机器人可以每小时在各种加密货币交易所执行超过1.7万笔交易。并说他的交易机器人将产生500%～600%的投资回报。
为了吸引投资者，萨弗恩还在好莱坞山和其它地方的豪宅召开投资者会议，并与一帮保安人员一起旅行，制造财富和成功的假象。萨弗恩以欺诈方式从投资者那里筹集了大约1200万美元。如果所有罪名成立，他将面临最高115年的监禁。
约翰逊表示：“虽然加密货币会吸引那些寻求最新机会的人，但由于与去中心化货币投资相关的欺诈行为普遍存在，因此投资者需要谨慎行事。”
