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震惊了:女首富诈骗900亿 占全国GDP的6%

越南女首富、“万盛发集团”董事长张美兰(Truong My Lan)涉嫌证券诈骗、行贿、挪用公司资产,去年10月遭到越南政府逮捕。最新调查指出,张美兰涉嫌掏空西贡商业银行(SCB),挪用客户资金304兆越南盾(约900亿人民币),约占越南今年前3季GDP的6%。

综合越媒报道,越南女首富、万盛发控股集团(Vạn Thịnh Phát Holdings Group,VTP)董事长张美兰,以及集团总经理、副总经理、助理等多名公司职员,去年10月突然遭到越南政府逮捕。越南公安部当时表示,张美兰被指控在2018至2019年期间,非法发行债券,并从投资者手中获取不法利益高达几兆越南盾。

最新调查指出,张美兰被以“贿赂”、“违反银行业务规定”以及“挪用资产”3项罪名起诉。根据调查,张美兰等人涉嫌利用西贡商业银行(SCB)作为吸金管道,在2018年至2020前期间,发行价值超过30兆越南盾的债券,受害的投资者超过4万2千人。

另外,在2018年至2022年期间,张美兰指示下属准备916份贷款申请书,贷款总额约545兆越南盾,并挪用其中304兆越南盾,造成近130兆越南盾的利息损失。如果加计利息,总额超过415兆越南盾。

这起金融诈骗案,连越南央行官员也被控涉入其中。越南国家银行原监察二司司长杜氏仁涉嫌收受520万美元贿赂,而被以“受贿罪”起诉。目前越南警方也还在追捕2名前西贡商银高管,以及其他5名员工。

根据最新调查显示,张美兰涉嫌掏空西贡商银及挪用客户资金达304兆越南盾,约占越南今年前三季GDP的6%。

越南女首富张美兰(Truong My Lan)涉嫌金融诈骗,而遭越南政府逮捕。(取自网络)

责任编辑: 李冬琪  来源:上报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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