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承认洗钱及无通报与哈马斯等交易 币安华裔创办人辞任行政总裁

赵长鹏去年年底仍在希腊宣传其公司,岂料一年后要辞任一手创办的币安。

全球最大加密货币交易平台币安(Binance)创办人兼行政总裁赵长鹏,承认违反美国反洗钱法、串谋进行未经许可资金流业务,以及违反美国制裁,他与美国联邦政府达成认罪协议,币安将支付约43亿美元罚款以终结调查,同时个人亦辞职并罚款5千万美元,以换取刑期合计不超过18个月。

赵长鹏周二(21日)在西雅图联邦法院应讯,他当庭承认控罪,并放弃上诉权利,法官将案件押后宣判。赵长鹏在社交平台X发文,承认自己犯错及必须承担责任,但很自豪美国监管机构没有指控币安挪用客户资金或操纵市场,“我今天辞去币安行政总裁职务,情感上要放手并不容易,但我知道这是正确的做法。我犯了错,必须承担责任。这对我们的社群、币安和我自己都是最好的安排。”

控方形容这是美国史上规模最大的企业罚款之一,亦是继另一加密货币平台FTX创办人佛里特(Sam Bankman-Fried)因欺诈罪成最高可判囚逾一百年的案件后,加密货币行业再次遭到重击。

法庭披露币安与哈玛斯及阿尔盖达等有可疑交易

法庭文件披露,币安被控违反美国反洗钱和制裁法,没有通报涉及被美国列为恐怖组织的巴勒斯坦哈玛斯(Hamas)、阿尔盖达(al Qaeda)等超过10万笔的可疑交易,而币安也从未通报与专门出售儿童性虐待内容的网站有关交易,更是勒索软件收益的最大接收者之一。

与赵长鹏的和解协议是经由美国司法部、美国商品期货交易委员会(CFTC)以及财政部磋商,要求法庭判处赵长鹏18个月有期徒刑,这是联邦指引中的最高刑期;根据协议,币安将在15个月内支付18.1亿美元,另被没收25.1亿美元。

美司法部长:币安假装遵守法律

美国司法部长加兰(Merrick Garland)说,币安透过犯罪活动成为全球最大的加密货币交易平台,让犯罪份子轻易地在旗下交易平台转移盗取来的资金和非法收益,还假装遵守法律。

出生于中国的赵长鹏12岁时移居加拿大,2017年在中国成立币安,逐步将其发展成全球最大的加密货币交易平台,但中国人民银行在2021年9月宣布禁止加密货币,赵长鹏于是将业务转移到海外,孰料如今要放弃一手创办的币安;赵长鹏坦言日后应该不能再出任初创公司的行政总裁,但如有需要,可担任小量新创业者的私人导师,至少可以告诉他们有甚么不该做。

币安区域市场负责人邓伟政(Richard Teng)将出任行政总裁,他在声明中强调接任后“要令用户放心,让他们可以继续对公司的财务实力、安全和保障保持信心”,并会与监管机构合作。

责任编辑: 楚天  来源:RFA 转载请注明作者、出处並保持完整。

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