据“太阳报”（The Sun）报道，AI风险评估公司Blackbird.AI共同创办人哈利德（Wasim Khaled）表示，目前有诈骗集团利用AI技术，复制他人声音进行“语音诈骗”，这种诈骗技巧称之为“AI语音克隆人”，通常被用来窃取使用者的银行资讯、身份或密码。

女子汇款3万元回中国让父亲动手术，岂料钱被冻结，忧心忡忡。金管局表示，使用跨境汇款服务之前，应先了解情况，再参考相关的风险信息。

印度调查人员指控中国智能手机制造商小米的印度分部假借专利费名义向其它公司非法汇款，误导银行多年。图为2021年1月15日，行人走过北京的一家小米商店。(Greg Baker/AFP)法律文件显示，印度调查人员指控中国智能手机制造商小米的印度分部，假借专利费误导银行多年。据路透社报...

上周，西联汇款（Western Union）和速汇金（MoneyGram）已停止阿富汗的转账业务。图为西联汇款服务公司在德国柏林的广告牌。（Sean Gallup/Getty Images）美国主要的两家汇款公司已暂停转账至阿富汗的汇款服务。与此同时，美资...

美国税务制度复杂，很多华人即便在美国生活多年，对详细税务制度也是似懂非懂，就更别说初来步到的留学生或新移民了。最近，就有几名到美国时间不长的华人为报税的事犯愁。他/她们因为海外资产要不要申报的事非常纠结，咨询了不同会计师，得到的回复也是不尽相同甚至相反。拿...

自去年5月以来的中美贸易战迄今没有休战迹象，而人民币近期贬值导致中共的外汇管控越来越严。有民众表示，即使给美国朋友账户汇款1000美元，竟然遭中国外汇管理局拦截，并要求说明用途。中国对于护照管制也越来越严格，有些人的因私护照被工作单位收缴，想要回护照出国旅游，必须先写辞职信作为抵押。很多人想换汇和出国更加困难，也给南加的旅游和零售业带来影响。

媒体报道说，中国社交媒体微信六四期间吊销众多账号，朋友圈遭到广泛的砍伐，就连敏感数额的汇款也被封杀。

近日，俄罗斯中央银行宣布，为了打击影子经济，将对通过非银行帐户汇款系统向中国等4个国家的每月转款额设定上限。这对中国在俄罗斯的侨民究竟意味着什么？ 据俄罗斯《消息报》在4月30日报道，多家俄罗斯境内的非银行帐户汇款系统已经证实，俄罗斯中央银行从4月...

自中国“个人每年5万美元跨境汇款”的政策开始实行后，“聪明”的中国人上有政策，下有对策，通过不同的方式将国内的钱带到境外。但这些方式往往带有不安全性，最近有媒体爆出，一名持有新加坡PR（永久居民）身份的中国女富豪，通过“灰色转钱方式”试图将钱转到新加坡过...

明年1月1日起，个人单日跨境交易超20万要报送中国央行。 个人单日跨境交易超20万要报送央行 元旦之后，个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上，或境内转账50万元，亦或者跨境转账20万元以上，支付机构都要向央行提交大额交易报告。同时，...

中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出，2018年12月1日起，公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。

秋风起、易水寒，房产企业在叫惨。万科哭、融创喊，碧桂园股价已残。近日，万科A（000002.SZ）在深圳举办的秋季例会火了。不是因为业绩有多惊人，而是在会场的墙壁和主屏幕上，这家房地产老牌企业赫然打上了活下去的标语。今年6月，中国房地产协会会长胡志刚在接受...

据报道，8月初，外汇局出人意料地连发两文，表明自己严控外汇决心的同时，更以点名形式，把近年来违反外汇管制相关条例的案例通报了个遍。 不但支付宝、工商银行、交通银行等违规企业及银行惨被点名，普通违规个人也榜上有名。

人民币一路贬值，兑美元汇率半年跌了10%。 人民币一路贬值，兑美元汇率半年跌了10%，目前正值毕业季和开学季，许多正在找工作或还在就学的大陆留学生，因为要仰赖家人从大陆汇款，因此叫苦连天，不敢花钱；经营国际汇款的商家却相当开心，因为近来汇款的客人大增加...

有读者反映，近期也收到银行寄出的咨询表格，其中含公民身分等问题。律师表示，近两周有不少华人客户向他咨询，问题都与银行询问其公民身分等讯息有关。有华人做中间人协助同学跨境汇款，也被银行寄表调查。 “多家银行查客户公民身分”发表后，有读者表示近期有类似遭遇...

汇率震荡对留学和买房的影响都是巨大的。 本周一，人民币汇率的震荡还在继续，连续两周的跌跌不休将加剧外汇管制，让不少海外华人忧心忡忡。 相比于持续下跌的人民币，加元发布5月预计GDP值后，得到了强劲地增长。导致现在加元兑人民币突破了5.23！ 离岸人民币...

中美贸易战下，人民币兑美元离跌破6.7关口仅剩一步之遥。 随着中美贸易战升温，人民币兑美元在岸即期汇价上周五收跌至6.6905的近11个月新低，已连续五周走贬。 大陆海关总署上周五公布，以美元计价中国6月出口年增11.3%，进口增长14.1%，6月贸易...

近日，美国总统川普在与到访的日本首相安倍晋三会晤时，透露了与金正恩会面的5个可能地点，但没有一个是在美国。此前也有韩媒称，金正恩惧怕遭美军〝斩首〞，将板门店定位成会谈的首选地址。另外，川普在与安倍会面期间表示，南、北韩正讨论结束战争状态，他3次表示祝福...