美国财政部1月9日宣布，进一步加强对海外汇款的审查力度，特别针对明尼苏达州，要求银行与汇款机构对超过3000美元的跨境转账提交额外报告，以打击福利金欺诈、洗钱与地下钱庄活动！这一消息立刻引发关注，担心明州的严审可能扩散到全美。就在不久前（1月1日起），海外汇款已开始对现金支付加收...

中国大陆银行业将于明年元旦起，依监管要求对个人汇款至境外超过等值1000美元的交易加强核验，并要求补充资金用途及收款方账户等信息。相关要求引起民众不满，认为新规将增加汇款难度，甚至担心资金无法顺利转移出境。

瑞士外交官长期获得中共高层的信任，因此他们更容易接触到政治局层级情报。从上述史料可以得知，1989年的“政治局汇款潮”是有备而来的沉船逃资移民计划，是中共高层长期活在你死我活、鱼死网破血腥内斗恐惧下的本能反应。这点也与瑞士大使诺德曼在1950年代的观察高度吻合：“中共政治局的本能反应是为最坏情况准备逃生口。”中共官员越高层，是越不信共产党——这无异于对中共的绝妙讽刺。

中国人民银行最新发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将从2026年1月1日正式实施。业内普遍把这视作史上最严跨境汇款新规，那么，它到底严在哪里？日常转账需要注意什么？这些将重点核查新规最受关注的部分，是第三十四条对跨境汇款信息登记与核查的要求。今后，...

美国总统川普于7月4日正式签署《大而美法案》，其中最受瞩目的是对境内跨国汇款征收1%的汇款税（Remittance Tax）。自2026年起，无论通过现金、汇票、银行本票或其他非银行方式从美国汇款至国外，均须额外缴纳1%的税金。例如，汇出1万美元需另缴100美元税款。该税适用于所有在美人士，包括美国公民和绿卡持有者。

十大全球私募股权基金被困中国，难以退出。这些世界最大的私募集团所投资的中国企业在今年创下零出售或上市的交易纪录，这是10年来首次出现这种情况。

据Fox News网站12月13日报道 即将上任的参议院多数党领袖、南达科他州共和党参议员约翰·图恩（John Thune）宣布，国防和边境安全将是参议院新一届国会在1月召开时的首要任务。图恩希望利用和解程序，迅速与众议院展开合作。图恩还表示，针对无证移民汇款征税应...

据“太阳报”（The Sun）报道，AI风险评估公司Blackbird.AI共同创办人哈利德（Wasim Khaled）表示，目前有诈骗集团利用AI技术，复制他人声音进行“语音诈骗”，这种诈骗技巧称之为“AI语音克隆人”，通常被用来窃取使用者的银行资讯、身份或密码。

女子汇款3万元回中国让父亲动手术，岂料钱被冻结，忧心忡忡。金管局表示，使用跨境汇款服务之前，应先了解情况，再参考相关的风险信息。

印度调查人员指控中国智能手机制造商小米的印度分部假借专利费名义向其它公司非法汇款，误导银行多年。图为2021年1月15日，行人走过北京的一家小米商店。(Greg Baker/AFP)法律文件显示，印度调查人员指控中国智能手机制造商小米的印度分部，假借专利费误导银行多年。据路透社报...

上周，西联汇款（Western Union）和速汇金（MoneyGram）已停止阿富汗的转账业务。图为西联汇款服务公司在德国柏林的广告牌。（Sean Gallup/Getty Images）美国主要的两家汇款公司已暂停转账至阿富汗的汇款服务。与此同时，美资...

美国税务制度复杂，很多华人即便在美国生活多年，对详细税务制度也是似懂非懂，就更别说初来步到的留学生或新移民了。最近，就有几名到美国时间不长的华人为报税的事犯愁。他/她们因为海外资产要不要申报的事非常纠结，咨询了不同会计师，得到的回复也是不尽相同甚至相反。拿...