大陆游客在旅游期间经常被导游带去购物甚至还买了假货，近来，这种老招数又提升了几个级别，令身在旅游地的游客真假难辨，而游客即使发现上当也难以维权。据潮新闻5月6日报导，今年以来收到多起投诉，有游客在境外购买了数十万元的珍稀动物制品，回国后却心生怀疑以至后悔，可是退款之路异常艰难。王...

今年年初，深圳市水贝黄金交易平台杰我睿突然爆雷。图为数百受害者聚集水贝维权。（视频截图）今年年初，深圳市水贝黄金交易平台杰我睿突然爆雷，涉案金额达133亿元（人民币，下同），约有15万用户受害。日前，该公司实控人张志腾被刑事拘留。据深圳市公安局罗湖分局5月6日于微博通报，近期，深...

2026年4月18日，青岛警方正式立案调查一起诈骗案，把泰康人寿青岛分公司的顶流销售任晓敏带走了。这个顶着全国销冠光环的行业明星，背地里搞了一场彻头彻尾的借钱骗局，前后坑了3亿多，三四十个受害者里，既有身家千万上亿的大客户，还有她自己公司的同事。最狠的不是一个明星销售的人设彻底塌...

在中国，诈骗案层出不穷，还有民众无辜的卷入了洗钱案。犯罪分子以兼职换取高额回报、贷款刷流水等话术，诱骗受害者提供银行账户，使非法资金洗白，最终，受害者不仅银行账户被冻结，还面临牢狱之灾。中国诈骗手法多元，很多民众被骗，提供账户帮诈骗分子洗钱，还有店家和公司收到的货款竟然是赃款，账...

美国德州近日破获大规模礼品卡诈骗案，3名台湾籍嫌犯涉嫌在多家商店大量篡改店铺销售的礼品卡，伺机等消费者充值后再将余额盗取一空，总计被警方查扣上万张，金额高达570万美元。当局指出，被逮捕的3名嫌犯分别是林姓兄妹以及吴姓男子，均持台湾护照入境。他们3月底开始锁定德州多家商店，每天跑...

南加街头常见的停车缴费二维码（QR Code），看似方便，却可能暗藏陷阱。华人孙女士近日在洛杉矶市Melrose一带逛街时，因扫描路边停车计时器上的二维码付款，短短几分钟内信用卡被扣超过1300美元，才惊觉落入诈骗圈套。孙女士回忆，当天她在街边停车后，发现计时器提示只能线上支付，...

今天咱们聊一个听起来离普通人很远，但实际上可能就发生在你我身边的事儿——洗钱。说白了，洗钱就是把违法赚来的脏钱，通过各种眼花缭乱的操作，变成看起来合法干净的钱。你可能会想，这跟我有什么关系？别急，听我往下说。你朋友找你借过银行卡吗？网上那种动动手指，代收转...

洛杉矶六旬华裔男子涉及重大诈骗洗钱案件，他通过电信诈骗和多层转帐洗钱等方式得手，涉案金额高达5900万美元，其中大量资金流向中国。该男子日前被判处12年监禁。宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住在洛杉矶的华裔男子金布斯（Bruce Jin，音译），4月30日被法官判处1...

自从实行了电信和银行实名制，公民个人信息基本上就成了筛子。电信、银行、警员，任何一个口子，都有可能泄漏。外部诈骗团伙却完全可以通过买通公安人员来保护自己的赃款不被冻结。

部分共谋者在中国境内，大规模窃取美国居民的个人识别资讯（PII），包括姓名、社会安全号码等敏感资料。在美国各地银行开设数千个账户；冒用身份向各州提交疫情失业补偿申请；同时申请疫情期间的经济刺激补助金。完成初步洗钱后，资金进入最后一个关键环节——跨境转移。金将收到的资金透过国际电汇，大规模转往中国：超过3500万美元汇入一间中国公司，该公司由一名位于中国的共谋者控制；此外，金还直接向该共谋者个人转账超过200万美元。

斯里兰卡警方发言人5月3日表示，在首都科伦坡（Colomb）郊区破获一座网络诈骗中心，逮捕37名涉案的中国公民。图为2026年3月4日，斯里兰卡特种任务部队的突击队员与警察人员。资料图。斯里兰卡警方发言人5月3日表示，在首都科伦坡（Colomb）郊区破获一座网络诈骗中心，逮捕37...

美国司法部近期披露的一宗重大案件，揭开了一条横跨中美两地、分工精密的诈骗与洗钱链条。该案显示，境外诈骗者与美国境内协力者相互配合，利用疫情期间的福利制度漏洞，大规模诈领失业救济金，涉案金额高达数千万美元。上周四（4月30日），宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住于加州洛...

随着骗子手法升级，安省近期爆发多种新型诈骗。不少华人和新移民已成为重点目标，轻则损失几百，重则数千元甚至数十万加币一夜蒸发。以下梳理最常见的高发骗局类型，并结合权威机构提醒，帮助读者识别和防范。假 QR码诈骗泛滥在安省两大主要城市，停车场自助缴费机和共享单车上近日频繁出现假 QR...