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纽约五名华人涉贩毒洗钱正陆续被判刑

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上周末,一宗涉及到墨西哥团伙贩毒、纽约华人洗钱的案子宣判。毒贩子在亚特兰大联邦法院获刑20年;洗钱被告中一个华人被判2年监禁;另一个低级涉案的福建籍被告获轻判社区服务。

事情起源于2018年夏天,美国缉毒署(The US Drug Enforcement Administration)在亚特兰大破获了一起走私、贩卖海洛因、可卡因等毒品的团伙,逮捕了名叫古兹曼(Salvador Herrera Guzman)的毒贩子三人,缴获了价值500万美元的毒品和85万美元现金。

在联邦执法人员调查这起案件的过程中,监听了古兹曼的手机,发现他在亚城外面的一个沃尔玛停车场中,把几十万美元的现金交给了两个纽约华裔,于是发现了纽约的这个由几个华人组成的洗钱集团。

根据《纽约邮报》援引联邦的记录,2018年8月的一天,乔治亚州警察在亚特兰大东北的I-85高速公路拦下了一辆SUV车,警察发现车上的两个华人很紧张。

一个州警在后来的报告中写道:“车上的一个人和我说话的时候很紧张,他都不能稳当地站着,我还看到靠他脖子上突起的血管”。

警察要求看看车上装的是什么,就发现了33个装满20美元钞票的袋子和2个装100美元的袋子,一共35万美元现金。但两人说车是租来的,所以他们并不知道这些现金。警察就没收了现金,把两人释放了。根据联邦人员的记录,他们这是为了放长线,钓大鱼,跟踪这个洗钱集团。

根据法庭文件,车上坐着的人就是在沃尔玛与毒贩子接头的洗钱团伙中的两个人:李达仁(Darren Hing Li,音译)和孙树艾(Shuai Sun,音译),他们和其他三名被告一起,从2017年开始就替那些南部和中西部的毒品走私者,在皇后区的法拉盛和布碌仑的八大道等纽约市社区洗黑钱。

孙树艾为了洗钱在道明银行(TD bank)开设了两个账户,以做生意为名,用别人的名字开支票存钱(后来开支票的人也以逃税定罪);他还用购买贵重首饰和名表的方式来洗钱。

李达仁毕业于纽约特殊高中布碌仑科技高中,并就读于纽约市立大学柏鲁克学院(Baruch College),会说四门语言,做保险经纪人和翻译工作。2018年8月和警察的遭遇并没有让他停止他的洗钱行为,在那之后警方多次在他那里搜到现金。比如一次警察在长岛的商店停车场中,在李身上没收了2万美元;在法拉盛缅街的长老会医院中没收过他3.9万美元。

后来一个名叫吴建峰(Jian Feng Wu,音译)的电召车司机也加入了洗钱圈子,他和另一个名叫江贤德(Xian de Jiang,音译)的人在贝赛的一家自助中餐馆与一个西语裔接头的时候被捕。

五个华裔被告在2019年被以共谋洗钱罪被控。李认罪洗钱被判2年监狱;孙认罪“故意隐瞒”,法官本月宣判;江取保候审期间逃庭;第五个被告王小宇(Xiao Yu Wang,音译)不认罪,将于南区法庭下半年受审。

4月1日,吴建峰的律师向法庭提交了一份“声泪俱下”的判决建议书,讲述了吴在中国福建的贫苦生活,以及在美国经营电召车的不容易,并说吴在第一次被执法人员抓住之后就没有再帮助洗钱。

法官斯万(Laura Taylor Swain)鉴于吴的认罪态度并同意被没收15万美元,认为他参与洗钱的犯罪不深,所以宣判免除他入监受罚。

本报联系了南区检察官办公室的原告律师,暂无置评。

责任编辑: 刘诗雨  来源:大纪元 转载请注明作者、出处並保持完整。

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