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华尔街日报:郭文贵与班农涉金融诈欺遭美FBI调查

任美国总统川普政治顾问的班农(Steve Bannon)和逃亡海外的大陆商人郭文贵合作所创办的媒体,最近受到美国联邦调查局FBI的调查。这家名为GTV Media被怀疑涉嫌违反证券法,透过私募管道获得3亿多美元融资。目前该公司融资交易账户已被银行冻结,纽约州检察官也着手了解案情。

郭文贵经常出现在班农的网络节目中,大部分场景都在游艇上,两人在节目中互动的亲密程度令人咋舌。(图/推特@Guo_Media)

任美国总统川普政治顾问的班农(Steve Bannon)和逃亡海外的大陆商人郭文贵合作所创办的媒体,最近受到美国联邦调查局FBI的调查。这家名为GTV Media被怀疑涉嫌违反证券法,透过私募管道获得3亿多美元融资。目前该公司融资交易账户已被银行冻结,纽约州检察官也着手了解案情。

《华尔街日报》引述知情人士透露,摩根大通公司(JPMorgan Chase)和富国银行(Wells Fargo)已冻结了与GTV Media Group融资交易有关的账户。另一位知情人士说,美国银行(Bank of America)也关闭了GTV Media母公司最近几个月刚开通的一个账户。

知情人士说,联邦层级的调查由美国联邦调查局(FBI)和证券管理委员会(SEC)执行,调查将厘清GTV Media是否在私募活动中触犯证券法。因为募资后不久就有一些投资人争取退款,说他们从未取得官方文件证明他们在GTVMedia的投资。

报导指出,大陆富商郭文贵目前遭到大陆通缉,在美国自行创办GTV Meida Group,班农在以网络为平台的GTV Media上制作个人谈话节目,除此之外,没有看到该媒体有其他受到注意的作品。他同时也多次出席在郭文贵的募款活动,在其公司中挂名董事与顾问头衔。

知情人士说,FBI一度认为郭文贵有成为线民的潜力,2017年左右曾打算吸收但后来作罢。

GTV Media对于体报导也发布声明说,私募活动是在律师指导下进行,并说“所有募得款项完好无损”,公司还说会充分准备好配合任何美方机构的相关调查。郭文贵本人未提供回应,巴农则婉拒置评。

报导说,早在今春私募之前,FBI就已在检视郭文贵与巴农间的合作。FBI对郭文贵的媒体公司调查已超过半年,但郭文贵与班农的发言人均表示,FBI在调查期间并未接触两人。

报导表示,GTV Media的募资没向美国证管会登记,他们锁定有钱的投资大户,小投资者也被告知可以透过另一个实体“战友之家”(Voice of Guo Media)来投资GTVMedia。郭文贵6月间曾表示,战友之家募得近1.2亿美元,但未透过“战友之家发行股票。台湾与新西兰曾有媒体报导,部分要汇往战友之家的大笔款项被银行或警方拦下,引起一些支持者的批评。

责任编辑: 楚天  来源:中时 转载请注明作者、出处並保持完整。

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