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资金外逃！惊曝：根本就不需要从中国转账(图)
2023-08-19

低迷不振的中国经济近期不断传出不利消息，房地产业和金融理财业连连发生爆雷事件，包括恒大刚刚在美国声请破产保护。在此背景下，人民币出现大幅下跌趋势，专家们普遍认为短期内难以回稳，而贬值压力有增无减。中国金融学者贺江兵对美国之音表示，根据蒙代尔三角理论，要保持汇率稳定和货币政策独立性...

遭FBI暗中监视5年！美警方横扫华人地下钱庄(组图)
2023-06-02

图自纽约东区法院5月25日，根据美国纽约市东区法院公告，Z姓男子涉嫌无牌经营汇款业务被起诉。用正常语言来说，这家伙开了一家非法的地下钱庄，被美国政府发现并起诉了。受到Z案的影响，5月25日，美国联邦调查局突袭了纽约法拉盛地区十多家华人经营的汇款店铺。据目击者表示，法拉盛出现近10...

中国民间资金大量外逃 地下钱庄佣金涨1倍(图)
2023-05-19

中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。不愿公开身份的欧阳女士本周三（17日）告诉自由亚洲电台，近期不少人通过地下钱庄将资金转移到境外，转移资金的手续费由去年冬季的3%左右，提高到本周的7%左右。

古亭:北京严控民间资金外流 地下钱庄收费翻倍(图)
2023-05-18

由于 中共当局更加关注数据安全和资本外流，在线经纪公司富途控股和老虎证券将在中国大陆删除其应用程序。（RFA制图）中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。据知情人士披露，近期通过地下钱庄用人民币转美元至境外的佣金达7%，同比上涨一倍。另外，为打击资金外流，两家在线经...

地下钱庄利息太吸血 澎恰恰借80分利“还到死也还不完”(图)
2022-03-04

澎恰恰和汪建民都欠下巨债。图／脸书、本报资料照澎恰恰欠地下钱庄把债滚到上亿，外界看不懂怎么会欠这么多，今天他好友林秉文弄清细节才说道，“他借的是80分利，借1百万，一个月后光利息就80万，借1千万，利息就800万，还不含本金，这种利息，还到死也还不完。”一...

地下钱庄换汇出大事了！2名中国公民被FBI通缉(组图)
2022-01-16

联邦大陪审团本周指控两名中国公民非法经营汇款业务，在美国通过诈骗的方式获取美金后，以换汇的方式与同胞“换钱”，将美国诈骗到的美元换成人民币。目前，两名被指控的嫌犯据称已经逃回中国，FBI正在全球通缉。

胜利大逃亡 6年成功换汇250亿！“地下钱庄”再出新招【阿波罗网报道】
2021-10-30

阿波罗网记者秦瑞报道，中共与百姓们在外汇问题上多年来一直上演着猫捉老鼠的游戏。老百姓为了把自己手中的人民币筹码兑换为真金白银，为财富保值，想尽了一切办法。其中被中共不断加大力度打压的所谓“地下钱庄”就是一种主要的途径。

被中共公安冻结银行卡 揭义乌外贸业者使用地下钱庄(图)
2021-05-07

浙江义乌地处黄金地段的国际商贸城生意冷清。图为商城内的一家商店。大陆义乌和广州数千外贸经营者因使用地下钱庄收取国外客户的货款而被中共公安冻结了银行卡，有的长达数月，造成了部分经营者无资金可用，生意陷入困境。日前，有经营者揭示了他们不得不使用地下钱庄的原因。...

中共政权下的洗钱规模引国际聚焦(图)
2021-01-11

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

中国富豪海外一掷千金 西方人震惊：钱从哪来
2021-01-10

洗钱的方式有多种，包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。在西方国家，人们惊讶地看到中国富豪在洛杉矶近郊用现金买下两百万美金的豪宅，或是在温哥华街头的留学生打开自己兰博基尼的车门，各大奢侈品店里穿梭着不少中国人面孔。所有人都会疑虑，他们的钱从哪儿来的？美国之音咨...