央视女主持人刘芳菲的丈夫刘希泳今年4月死于延吉，因背后涉及若干高层，极有可能死于杀人灭口，对此，海外媒体已多有报导。根据笔者最新获取的消息，刘希泳在被抓后，拒绝交代许多事情。警察遂将沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，导致其死亡。消息称，他被查的主要原因是涉及替高层...

疑犯在演示“洗”钱过程。通讯员供图 广州天河警方抓获3名犯罪嫌疑人,追回近百万骗款 黑纸通过特制药水清洗竟会变成如假包换的美钞,这样的事情你相信吗?武汉的李女士在“亲眼”见识过后深信不疑甚至想把一箱这样的黑纸全部“洗”成140万元美钞,最终她为了这个横...

针对中企在全球的大手笔投资，德语媒体发问：“中国的钱是不是都长在树上？”。习近平曾提出对足球的三个愿景，随后中企频频购买海外足球队，被银监会排查5家企业中两家购买了外国球队，外媒称这些企业急于讨好政府，但习近平对此并不买账。德媒文章称，习近平听说罗森收购AC米兰这项交易后，握拳敲了桌子。安邦用于海外收购的资金部分来源于险资，部分来源于借贷，英媒文章称安邦保险新产品象海洛因一样。

香港上市公司〝博华太平洋〞的大股东纪晓波，因有一个明星女友吴佩慈而被归为娱乐新闻的版面。其实纪晓波被盛指是戴相龙女婿车峰的死党兼〝马仔〞。车峰2015年6月落网后，陆媒曝其涉嫌洗钱。而海外消息指，纪晓波就是车峰安排在境外洗钱的重要车手。

安邦集团董事长吴小晖兼总经理被带走调查继续发酵。安邦成立时的原始股东中有上汽集团，而这个上海国企被指江泽民之子江绵恒的地盘，但蹊跷的是安邦进入快速发展和盈利周期之后，这些国企居然退出。港媒文章分析称，许多国企只是权贵家族的垫脚石，而安邦经过复杂的股权变...

英国《泰晤士报》周三引述执法部门消息指，中国工商银行（ICBC）位于英国伦敦的分行，疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道，日前遭到搜查。英国金融操守局（FCA）拒绝回应个别案件，而工商银行则未有回应事件。 报道指，当局早前展开“影子行动”，派员前往工商...

随着习近平作为政治核心地位的确立，不少失势官员采取走为上的策略，纷纷对外转移资产，由此发明了许多让人叹为观止的洗钱方式，当局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗钱通道，中国金融安全恐怕只是南柯一梦。 中共十八大之后进行了政治大洗牌，一大批过去呼风唤雨的...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱，面临最高10年监禁以及巨额罚款。法广曾披露，英达之父、中共文化部前副部长英若诚为中共当间谍，并导致两名美国学者友人入狱四年，即当年的清华谍案。但港媒报道，英若诚的本职，是中共国家安全部副部长，这后来在...

昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年，让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗？英达是什么时候变身“大Boss”的？！而是事实是，英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件，没有群众脑补的那么情节跌宕。 不过还会有朋友要问，难道英达真的是什...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱。英达被美国税务部门盯上，调查发现采用不高于美国申报存款金额方法，分数十次将美元存进多个银行户头。美国法律对此类指控有10年监禁以及巨额罚款的定罪规定，此案今天在中国国内各大网站被热报。 据中国网络不...

靠“六四”出卖学生发迹、由贫困农村晋身千亿富豪的肖建华在香港四季酒店匿藏五年专责大举扫楼，同时其胞姊肖忠华及胞妹肖永红自2011年起积极在港购入多间豪宅，涉资近3亿元，甚有调资到港的嫌疑。据知情者向海外媒体透露，肖建华一案被定为中南海头号大案。 据香港...

美国智囊“加图研究所”客座研究员夏业良表示，中国私募基金早已沦为中共太子党套钱洗钱的主要工具与手段，比如江泽民的孙子江志成、前政治局常委李长春的女儿李彤、曾庆红儿子曾伟、现任政治局常委刘云山儿子刘乐飞等都有自己所掌控的私募基金。这些私募基金结合在海外离岸金融市场注册的神秘企业，成为太子党资本集聚与资本大量外逃的主要工具。

中国比特币交易中心的数据显示，在创下近9000元的历史新高后，比特币迎来了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%，股市、债市、汇市、商品等都在它面前黯然失色，创下的近9000元历史记录，比黄金价格...

2016年最后一天，沪上商家的跨年促销硝烟再起。装修一新的浦东第一八佰伴再迎客流。一名女子拖来整整三个行李箱的人民币，买了价值人民币500万（约72万美元）的衣服，收银员光点钞就花了超过半个小时。网友质疑土豪女炫富，甚至不排除是营销炒作，也有留言认为...

关于房价的话题一直非常火爆，朋友圈里很多朋友每天都在转发各种分析类的文章。似乎，聊房价的人就是时尚时尚最时尚的人。 呵呵，房产也好，股票也罢，搞这些事情的人里面，有一部分，是绝对意义上的犯罪分子。 虽然这些犯罪分子并不是造就今天高房价的根本原因，但是这...

贪腐得来的“不义之财”见不得阳光、露不得正脸、上不得台面，而如何让公帑“名正言顺”地成为私财，是很多腐败分子的“心头大事”。从怎么“收钱”到收到钱后如何“洗钱”，贪官们的手段、想法可谓花样繁多。一起来揭秘贪官们那点见不得人的小心思—— 贪官们一般在哪儿收...

11月25日深夜，中共央行以“特急”形式下发一份通知，要求各间银行落实个人账户分类管理。港媒分析，目前资金外流和洗钱问题加重，上面要求加快落实以便实施管控。 中共央行25日深夜下发了“银发【2016】302号文”，该文要求从12月1日起，各间银行实行个...

中国农业银行在北京的一家分支(美国之音资料图片) 纽约州金融监管机构星期五表示，中国农业银行因违反该州反洗钱法，将支付2.15亿美元罚款。 纽约州金融服务部说，中国农行职员故意从事违法行为，包括掩盖其纽约分行的可疑交易。这家监管机构表示，中国农行还要求...