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荷银承认防制洗钱不力 将付4.8亿欧元和解

荷兰第3大银行荷兰银行(ABN Amro)4月19日宣布,在遭到洗钱调查后,荷银将支付4亿8000万欧元(新台币约162亿元)与检方达成和解。

荷兰第3大银行荷兰银行(ABN Amro)4月19日宣布,在遭到洗钱调查后,荷银将支付4亿8000万欧元(新台币约162亿元)与检方达成和解。

2019年发起调查的检方表示,总部设在阿姆斯特丹(Amsterdam)的荷银未充分监管银行帐号,且未通报“异常交易”,不然就是太晚通报。

荷银在声明中坦承:“2014至2020年间,荷银…未履行对抗洗钱的守门人角色。”

声明并提到:“荷银已接受公共检察署(Public Prosecution Service)提出的4亿8000万欧元和解协议。”

荷银前经理佛格桑(Chris Vogelzang)和前执行长查姆(Gerrit Zalm)今天也宣布,他们将因上述发现,辞去目前在丹麦丹斯克银行(Danske Bank)的职位。

责任编辑: 李雨菡  来源:法广中文网 转载请注明作者、出处並保持完整。

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