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瓦努阿图“黄金护照”抢手 去年逾千中国人花13万美元变公民

英国“卫报”揭露,瓦努阿图(Republic of Vanuatu,中称:瓦努阿图)“黄金护照”方案只要变成公民就能免签入境欧盟和英国,许多不肖商人与各国警方通缉的罪犯趋之若鹜,去年逾2000人掏钱取得这个太平洋岛国公民身份。

瓦努阿图护照。翻摄脸书

英国“卫报”揭露,瓦努阿图(Republic of Vanuatu,中称:瓦努阿图)“黄金护照”方案只要变成公民就能免签入境欧盟和英国,许多不肖商人与各国警方通缉的罪犯趋之若鹜,去年逾2000人掏钱取得这个太平洋岛国公民身份。

这项方案让外国人可以花13万美元买到瓦努阿图公民身份,整个过程通常只要1个多月,甚至不需要踏上瓦努阿图国土。

代办机构称这是世界上最快速、便宜、宽松的“黄金护照”方案,可以免签入境130个国家,包括英国和欧盟各国。瓦努阿图同时也是避税天堂,无个人所得税、公司税或财富税。

通过投资方案取得瓦努阿图公民身份的人,包括一名被美国制裁的叙利亚商人、可疑北韩政治人物、被控勒索梵蒂冈的意大利商人、澳洲恶名昭彰飞车党前成员,以及涉及36亿美元加密货币盗窃案的南非兄弟。

专家警告,这项方案是在大开后门,让跨国犯罪集团可以在太平洋设立据点,进入欧盟和英国。瓦努阿图的税法也让当地成为洗钱热点。

这项计划去年共替瓦努阿图政府赚进超过1.16亿美元。虽然从2017年重新实施以来就充满争议,但过去很难知道究竟谁购买了瓦努阿图护照。

“卫报”通过消息公开机制取得政府内部文档,里面详细列出在2020年与2021年1月通过投资方案,取得瓦努阿图公民身份的所有个人姓名与国籍。

经过数个月访查,包括搜索公开的法庭纪录、选民名册、死亡纪录、社群媒体足迹,以及访谈全球的警方和消息人士,“卫报”终于成功证实名单上的数十人身份。

瓦努阿图在2020年通过这个方案发出约2200本护照,其中超过半数(约1200人)是中国公民,其次最多的是尼日利亚、俄罗斯、黎巴嫩伊朗、利比亚、叙利亚和阿富汗籍。当中有20人来自美国,6人为澳洲公民,还有几个人来自欧洲。

“卫报”发现当中许多人有相当复杂的境外商业纪录,有些人开设没有明显商业活动的空壳公司。

由于欧盟和经济合作暨发展组织(OECD)持续对尽职调查措施表达关切,迫使瓦努阿图在去年承诺会加强背景调查,试图扫除“黄金护照”方案的不良形象。

尽管如此,文档显示直到今年1月,瓦努阿图依旧把护照卖给涉及诈欺、制裁,或因其他罪名在本国遭到通缉的人士。

瓦努阿图金融情报单位主管梅拉(Floyd Mera)答复“卫报”表示:“有关于你的名单,其中绝大多数是指控,有待调查或正在进行法庭程序。其中部分案件是在取得瓦努阿图公民身份之后才遭到指控,倘若这些人后续遭到重大定罪,他们的公民身份可能会被取消。”

责任编辑: 楚天   来源:中央社 转载请注明作者、出处並保持完整。

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