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德媒:中国地下银行替毒贩洗钱 金额数千万欧元

欧洲警方今年破获中国“地下银行”替义大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱,自2020年迄今至少数千万欧元,德国记者就此展开调查,并接受专访说明始末。

图为5月3日,德国警方调查义大利黑手党组织“勇者”并逮捕数十人,检察官也将调查资料搬进一栋警察大楼。(路透社

欧洲警方今年破获中国“地下银行”替义大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱,自2020年迄今至少数千万欧元,德国记者就此展开调查,并接受专访说明始末。

德国之声(DW)1日报导,克劳伯特(David Klaubert)是“法兰克福广讯报”(FAZ)记者,他接受DW专访说,5月警方破解黑社会加密讯息,发现“勇者”('Ndrangheta)数百万欧元现金由中国地下银行转移,背后疑点值得调查。

克劳伯特表示,于是梳理义大利卡拉布里亚(Calabria)黑手党的调查卷宗,找到5、6个案件提及中国的地下网路,而且德国也有“现金快递”的案例。

他说,犹如他撰写的调查报导所提,现金快递的手法包括,在汽车油缸里藏70多万欧元现款等,显示德国确实存在中国地下网路的迹象,对国际贩毒集团来说,现金仍非常重要,运用现金快递即可在欧洲流通。

克劳伯特表示,中国地下网路甚至提供“上门提款”服务,若金额超过50万欧元,他们可派人上门提现,而且还挂保证,若现金被没收或抢劫全额补偿。

他说,有时候洗钱网路以直接搭机的方式把现金转至中国,令他感到惊讶,而且是行李箱装满现金运抵中国,即便有时被没收数百万欧元,但对他们仍是“值得”的,毕竟这样最简单,当然风险也最高。

克劳伯特表示,由于欧洲的司法调查人员无法与中方合作查资金流向,这就是贩毒集团的有利条件,而且资金转移到中国后,去向如何,欧洲的调查人员无从得知。

而他撰写的调查报导指出,单单2020年8月至2021年2月期间,勇者就把超过2040万欧元(约新台币6亿9400万元)的款项,交给中国的中间人。

德国之声则引述路透社10月报导说,义大利警方扫荡中国洗钱网路逮捕33人,其中7人为中国国籍,他们涉及为勇者等贩毒集团洗钱超过5000万欧元。

责任编辑: 李冬琪  来源:中央社 转载请注明作者、出处並保持完整。

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