2026年10月27日，美国哥伦比亚特区检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro，左）在新闻发布会上宣布对六名马达加斯加诈骗犯提起诉讼。
周二（10月27日），美国司法部宣布对六名马达加斯加的诈骗者提出指控，这些诈骗者与东南亚和中国有联系，他们针对美国人实施虚假的非同质代币（Non-Fungible Token，NFT）投资诈骗。
主导反诈骗打击行动的美国华盛顿特区检察官珍妮‧费里斯‧皮罗（Jeanine Ferris Pirro）在新闻记者会上说，“中国的跨国犯罪组织（TCO）正将诈骗分子渗透进入交友网站、社交平台和消息应用程序，目的就是骗光美国人的银行账户。”
她补充说，从2025年以来，打击行动小组一直全力打击位于东南亚的诈骗者团伙以及为他们提供据点的园区，已经冻结了价值高达10亿美元的加密货币。
皮罗表示，该行动小组正在扩大打击范围，已跟踪诈骗者到了非洲、印度、欧洲等他们的新驻扎地。皮罗誓言，美国将与国际合作伙伴合作，阻止这些TCO的恶性蔓延。
诈骗园区从柬埔寨搬家到马达加斯加 收款人在中国
周二公布的起诉针对一个2025年初在非洲马达加斯加开设的诈骗地点，该团伙据悉与马来西亚和中国有联系。美国司法部认为，该诈骗集团很可能是在柬埔寨对电诈园采取执法行动后转移过去的。
诈骗者冒充漂亮女性，在交友网站上接触美国男性受害者，最终诱骗受害者将其加密货币钱包连接到与NFT投资相关的欺诈网站。一旦连接上，诈骗者就会诱导受害者继续为他们的加密货币钱包提供资金，然后在受害者不知情的情况下偷偷地从受害者的钱包中取走资金。
调查发现，从受害者那里窃取的资金被转移到中国境内的加密货币账户。
联邦调查局（FBI）特工已发现了大约74起相关的加密货币受害案例，分布在马里兰州、俄勒冈州、内华达州和明尼苏达州。这些交易共涉及127笔转款，估计损失51.7万USDT（Tether，泰达币，系一种虚拟货币）。
而接收涉案资金的账户则与中国有关。其中一个账户的登记人居住在中国，并提交中共官方身份证证明，该账户通过支付宝账户收款，将26.9万USDT兑成人民币。调查发现，也有中国大陆客户通过微信账号收款的。
2026年10月27日，美国司法部宣布起诉以徐国华（Chui Kok Wa，音译）为头目的马达加斯加诈骗者，据悉这些诈骗者与东南亚和中国有联系，他们针对美国人实施虚假的非同质代币（NFT）投资诈骗。（美国司法部）
培训手册：“我们做的是一种情感诈骗”
在公布的指控中，徐国华（Chui Kok Wa，音译）是这起NFT诈骗计划的头目，他已被指控串谋实施电信欺诈。
徐国华的手机上存有雇佣合同，详细说明马达加斯加的夜间工作时间表，分别与美国的白天和晚上时间对应，并向员工提供与被盗资金挂钩的奖金。
其中保存的一份名册中，包括员工的姓名、护照信息、工资、工作时间、对他们采取的纪律处分，以及员工的加密货币钱包地址列表。
这些内部名册和管理资料都使用中文填写。
此外，他的手机上还有一份培训手册，包含如何跟受害者聊天的“脚本”或指南。其中特别提到，工作人员要对受害人实施“情感诈骗”，利用感情来诱使对方投资。
根据起诉书，这份诈骗培训手册有一套完整的框架，首先塑造人设，然后跟受害人建立信任，再筛选目标和进行情绪操控，最后是诱导他们投资。
第一步，要求工作人员控制发送的漂亮女性照片数。
“照片既是武器也是宝贵的资源——切勿随意使用。一个漂亮的女人会给刚认识的男人发送很多照片吗？如果她这么做了，你觉得这个男人会认为她是什么样的女人？如果他索要照片，你立刻发送，这难道不会显得你太随意吗？”手册说。
第二步，安排两天内跟受害人进行首次视频通话，建立真实感。
“为什么视频通话很重要？因为交友网站上骗子太多了。视频通话后，客户会更信任你，也更愿意坦诚交流。”手册说，“我们做的是一种情感诈骗，利用客户对我们的感情来诱使他们投资。”
“如果客户告诉你他以前被骗过，不要惊慌。问问具体发生了什么。只要骗局与NFT无关，你仍然可以继续聊天。”手册写道。
为进一步骗取受害人的感情，他们还提供另一款“情感剧本”。该剧本要求员工谎称，其丈夫被诊断出白血病，并描述如何陪伴治疗、经历失眠和恐惧等情节。FBI认为这些段落用于激起潜在受害者的情绪反应。
然后在聊天过程中，将自己描绘成逆转人生的成功女性。最后再提到，即便2020年疫情打击进出口业务，虚拟女主依靠加密货币稳定收入渡过难关。
手册要员工以“不要把鸡蛋放在同一个篮子”为说辞，劝说对方投资不同资产。同时，宣称自己熟悉商业及加密货币，甚至声称NFT不受战争、疫情等外力影响，降低受害人的警惕。
美国呼吁马达加斯加引渡六名被告
2026年8月，应马达加斯加司法部和马达加斯加国家警察（MNP）的邀请，美国联邦调查局（FBI）派遣了一个小组前往马达加斯加，协助MNP捣毁13个诈骗窝点，并缴获其中3200多台电子设备。
起诉书称，马达加斯加当局在13个园区拘留约400人，包括约40名中国公民。但美方人员未能访问其中被当地指为领导者的中国籍人士，因为他们已被遣返中国或不再由当地拘押。
为此，皮罗再次呼吁，马达加斯加与美国合作，同意引渡这六名被告。
她还指出，美国政府已获得重要证人搜查令，可以讯问该诈骗团伙的15名员工。这些员工称自己遭到徐国华的人口贩卖和虐待，目前据信他们被关押在马达加斯加的监狱中。
美国特勤局华盛顿外地办事处的特工负责人塔拉‧麦克利斯（Tara McLeese）在新闻会上说：“经营诈骗中心的网络犯罪分子错误地认为，他们可以靠搬家来逃避我们的追捕。”
“这些罪犯是可以被识别的，他们的钱可以被没收，并且他们会被追究责任。”麦克利斯补充说。
