重庆市前市委书记薄熙来案传出最新进展，英国《泰晤士报》昨披露，中国日前派遣调查小组祕密前往澳门，调查薄的家族洗钱事证。报导指出，薄家可能透过仲介组织将资金转往澳门洗钱，据悉官方已密会6名关系人进行调查。 报导引述一名亲近澳门警方的消息人士表示，中央工作小...

英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查前中共高官薄熙来的人员正在调查薄熙来是否曾利用澳门的赌场进行非法洗钱。 文章说，据信中国的调查人员已经在澳门秘密讯问了涉嫌洗钱活动的六个人。 据与澳门警方关系密切的消息来源说，中国调查人员正在调查他们六人是否与...

高平（右）曾陪同西班牙国王卡洛斯一世（左），参访中国。翻摄网路浙江省政协委员、也是西班牙知名华商的高平，本周日在西班牙马德里被捕，他被控组织犯罪、洗钱等13条罪名，还被指为黑帮头目。当局指控他的犯罪集团，4年内洗钱超过12亿欧元。根据《经典西班牙》、《北京新浪网》等媒体报导，在这...

被指是集团首脑的高平，2008年当选浙江省政协委员，本身居于马德里郊区别墅，是个在马德里地区颇有名气的华商，在当地开办十多间面积特大的百货超市，亦经营艺廊，成立推广中国现代艺术的文化艺术基金会，亦是西班牙华人企业联合会主席。

近日，中共驻联大代表李保东称日本购岛是“洗钱”，这让日本方面“无言以对”，也把中国网友笑翻，质疑中共外交部官员的水准，表示把中国人的脸都丢到联合国大会上了。 李保东“洗钱”论让日本无语了 就中日岛屿之争问题，日本常驻联合国代表团临时代办儿玉和夫于９月２７日...

英国《每日邮报》9月29日引述消息人士话称，由于担心自己可能牵涉各种腐败指控，薄瓜瓜已经放弃从波士顿回到中国的计划。该媒体引述一位薄瓜瓜熟人的话称，薄瓜瓜受到惊吓，目前正将自己隐藏起来。

8月17日，郑州市民王先生在店里查账，手机上突然连续接到394条进账提醒短信。不到90分钟，共进账1700多万元。次日又全部被银行转走。大陆读者评论怀疑银行在洗钱。 读者评论： 0……：银行可以随便转人家的账户里的钱吗？不需要通过法律程序吗？银行...

很多富人在国外耐不住寂寞，然后认为我拿到一个绿卡了，弄到一个外国护照了，在国外有一个落脚点了，行了，有退路了。这种情况下，杀回中国，那有钱赚有乐趣好玩，还有哥们。所以在这种情况下，很多富人又开始把钱送回中国来了。所谓双重投资就是先把钱捞出去，在国外洗一遍，...

　　「环中国赌博链」正式形成 　　七月七日，台湾马祖正式通过了博弈公投，此举不仅开创了台湾的赌博史，更为「环中国赌博链」拧上了最后一颗螺丝钉。十家国际知名的赌博业者先后前往弹丸之地的马祖考察，美资怀德赌博业集团更声称：未来三年内将投资六百亿新台币于马祖的赌...

今年7月17日，美国国会就英国汇丰银行（HSBC）洗钱案举行听证会，汇丰合规部门首席执行官巴格利在听证会上承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，与伊朗暗中秘密金融交易长达6年，同时涉嫌为毒贩洗钱及为恐怖分子融资，巴格利并当场宣布引咎辞职。汇丰6年间涉嫌为...

大陆军系黑钱要出来，传闻已久。而中共军队内部的财政运作宛如黑洞众所周知。随着薄熙来的下台，江系上海帮的失势，军系相关的秘密帐户急欲逃出大陆。台湾成为最大目标。《卓越》双月刊报导，江泽民、江绵恒父子贪污洗钱事迹近日不断登上国际版面。据悉国际清算银行2002年...

「周永康薄熙来反党集团」基本成局，上面投鼠忌器，不敢诏告天下。你不说大家就不知道？一百天来，「改革派」吹风「血债帮」反扑，两边只许自己放话，不许对手造谣，北京乱成一锅粥。有意思的是，国内小气候影响国际大气候，全球媒体自动站队，也形成了针锋相对的两大阵营。 ...

在已回归中国的前葡萄牙殖民地澳门，如果你是一名偶尔到此一游的观光客，你可能会对街头鳞次栉比的名表店留下深刻印象。这些商店迎合了一些大陆游客的需要，这些游客其意并不在新款时尚名表，而是要借助买表这种方式把资金转移出中国。他们在购买那些镶着珠宝的浮华手表时，往...

澳门赌场一直被怀疑是大陆富豪或贪官用作洗钱及转移财富到外地的主要途径之一，此说最近更成为英国《经济学人》杂志专题报道的重点。文章指出，贪污公款的大陆官员通过换取筹码到澳门赌博，之后将博彩收入以港元形式结算，可存到香港银行或转至境外。英国《经济学人》杂志12...

加拿大发生的一起情节曲折的绑架案引起多方猜测，人们普遍认为，案件涉及来自中国的洗黑钱和债权人仇杀行动。自由亚洲电台特约记者锡红报道。加拿大多伦多日前发生的一起绑架案，案情变得越来越扑朔迷离。华裔地产经纪韩建国于于1月20日被报失踪，与他一起失踪的还有一名叫...

工作人员通过清分机为人民币进行除臭、除尘、灭菌 　　平均每张纸币上的细菌种类约有20余种，数量达900万个 　　你知道吗，一张流通的人民币上携带的细菌大约900万个，如果不进行消毒灭菌，其潜在威胁不可小视。为使民众用上“干净”钱，中国人民银行在全国许多...

　　中国的洗钱方式和洗钱严重程度到底如何？由中央财经大学课题组实施的一项调查表明，随着我国经济的发展，洗钱的方式趋于多样化，涉及的金额也急剧增加 (详见本报10月16日第1674期A14版专题《未被观测的洗钱狂欢》)。同时，这次调查还选择了一些有代表性的案...

疑北韩为躲避美国等国际社会的监视制裁，透过俄罗斯黑手党为北韩最高领导人金正日洗钱。负责这项追查工作的高德柏格（图）。（ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images） 根据韩美情报当局掌握的情资，北韩最近透过贩毒、伪造美钞等手段，牟...

义乌市原国土资源局局长龚义因受贿已被义乌市检察院依法逮捕。这只是一件普通的受贿案，但是，它的缘起却有些不同：这个蛀虫被挖出来，缘于烟票。当地一家企业老板求他办事，一次性送给他100条中华香烟的烟票。龚义用这些烟票兑换了6万多元人民币。 　　行贿与受贿，是...

中新网9月4日电 中国人民银行4日发布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。