根据美国联邦法令，存款或提款，若超过1万美元，就必须向财政部提交“货币交易报告”，规避申报，最高可被判坐牢10年!因而，吴同学频繁的大额存款且没有上报，会让银行认为洗钱之疑。这似乎也是银行关闭他所有账户的一重要原因。

日前，有韩国媒体引述〝中国对朝消息人士〞透露，在丹东像鸿祥实业这种秘密帮助朝鲜洗钱、走私制裁物资的公司至少还有15个。红顶商人王文良的日林集团，被指是〝亲朝企业的代表〞。 据韩国媒体《朝鲜日报》9月29日报导，有中国的对朝消息人士透露：丹东市还有15—...

美司法部对鸿祥集团及其董事长马晓红提出起诉，指控鸿祥是朝鲜光鲜银行代理，帮朝鲜洗钱。光鲜银行在大陆人员也在接受中共调查。外媒报道，光鲜银行自2004年在丹东设立分行，在中国攫取数十亿美元财富，用于发展朝鲜核武。朝鲜2006年进行首次核试后，马曾表示“我...

最近，不少大银行因防洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的兆丰银行也于不久前因为洗钱而被美国联邦和纽约州政府调查。 洗钱是联邦重罪，由美国多个政府部门参加处理，如司法部，联邦调查局，国税局和纽约州金融服务局等。其中，国税局负主要责任。一方面，国...

中共官媒今天称，今年以来中共公安部打掉的地下钱庄涉及交易金额近2000亿元人民币。地下钱庄已成为中共贪官洗钱和境外豪赌转换资金的最便捷途径。 网络图片 中共官媒《新华网》称，今年至今，中共公安部统计各地破获地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人45...

国会报告称，调查结果并不缺乏汇丰犯罪行为的证据，但财政部的内部文件显示，司法部高层拒绝了起诉汇丰的建议，因为这些官员担心起诉这家银行会“导致全球金融灾难”。汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻，被指违反美国制裁禁令，对一些贩毒集团提供洗钱服务。随后，汇丰同意向美国政府支付19亿美元，汇丰洗钱案达成和解。

今年初西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行，以「涉嫌洗钱案」带走6名管理层，轰动一时。前日，西班牙检方首次披露该案详情，透露工行从西班牙犯罪集团收到成包成箱现金，然后将款项电汇到在中国的账户；为瞒过检查，分少量多次转款，另设空壳公司网页作掩护。据指，若洗...

近期，中国留学生花费1.5亿元人民币购入加拿大温哥华豪宅的新闻引发关注。外界质疑购房者身份及钱从何来。中共党媒日前发文表示，中国人海外购豪宅涉嫌国际洗钱。江泽民执政以贪腐治国，产生了大量的贪官。资本外逃是江泽民治下的一大特色。有学者分析，中共权贵们把大批...

近日港媒透露，在中共国务院专题会议上，李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼，在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动，资金外流高达3000亿美元。此前有报道披露，中国的地下钱庄运营遍及120个城市，年进出6万亿元。李克...

xie107：买股买房，一生白忙。剩俩钢蹦，彩票来诓。三市逛完，裤衩扒光。还有医疗，狮口大张。还有教育，雪上加霜。墓地胜金，谁敢死亡？肉类果蔬，价格飞扬。各类物价，高的荒唐。唯有收入，仅剩口粮。半生未过，遍体尽伤。每思至此，眼泪汪汪。不胜唏嘘，道尽凄凉。

欧美监管机构检查银行合规情况的风潮也刮到了中资银行海外分行的头上。 财新5日援引知情人士报道称，近期，美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查。此前，受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响，英国金融行为监管局...

巴拿马为国际知名的洗钱与避税天堂，设于巴拿马的莫萨克冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca），近来有内部人士泄露出1100多万份机密文件，并指出至少有12位现任或前任世界领袖，假借着空壳公司而行洗钱之实。其中俄罗斯总统普京透过他的心腹运作海外空壳公司，洗钱金额高达20亿美元（约643亿新台币）。

如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”，那么“洗钱天堂”又在何方呢？美联社（Associated Press，AP）昨天发表的调查报告直指，中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里（Gilbert Chikli）...

近日，中国大陆破获了一起金额高达数千亿资金的洗黑钱案件。据媒体报道，犯罪嫌疑人通过数十家境外公司在大陆开设的NRA账户，伪造虚假交易合同跨境转移人民币。据《经济参考报》报道，浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查，侦破中国首例通过NRA账户（非居民账户...

意大利检察官去年8月控告中国银行米兰分行，以及297人涉及45亿欧元(约391亿港元)的洗黑钱案件。检察官向法庭提交文件，指中国银行的米兰分行以及相关人士在2006年至2010年的4年内，将超过45亿欧元汇到中国。有关款项是来自逃税，卖淫，剥削非法劳工及处理冒牌货的非法所得

澳洲不时传出有中国富豪在当地购置豪宅，澳洲传媒日前披露，悉尼北郊一幢“山中之王”（King of the Mountain）豪宅，早前被一名澳洲籍华裔商人黄向墨以1280万澳元（约7200万港元）买下。报道揭发黄曾是广东省两名大贪官前揭阳市委书记陈弘平...

中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌协助华人黑帮洗黑钱及逃税，于当地时间星期三被警方突击搜查，五名高层被捕，初步确认涉案金额至少4,000万欧元（下同．约3.5亿港元），更有可能会进一步上升。调查人员形容「工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络」，外交部昨则促...

西班牙反贪污部门联同警方周三采取行动，搜查中国工商银行（ICBC）的马德里总部，并拘捕一名高层，怀疑他协助一个犯罪集团洗钱及逃税。 警方发声明指，银行涉嫌被利用，将一笔透过走私、逃税及剥削员工等手法得来的款项，转移至中国。警方消息指，犯罪集团从欧洲各地...

英国金融时报(Financial Times)4日报导，美国情报部门在讯问了前中共中央办公厅主任令计划之弟令完成后，相信他是目前来美国的叛逃者中最有价值的。报导披露，北京当局为把令完成抓捕回国，去年曾公开或隐秘地向他软硬皆施劝返，更曾向加州检察官提起有关令...

中共正加强制止经济成长减缓引发的资金外流，可是这些做法可能损害北京把人民币推上国际舞台的雄心。华尔街日报报导，消息人士说，中共这方面的最新步骤，包括遏制外资企业把在中国赚的钱转移到国外，缩减香港银行可供贷款的人民币资金，禁止人民币基金从事海外投资。中共中央...