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国际犯罪洗钱天堂 政府束手无策?
2025-11-19

线上游戏市场持续扩张,跨境交易频繁,加上游戏内货币化机制加速普及,愈来愈多反洗钱(AML)专家示警:在线游戏平台正在成为犯罪资金流通与洗钱活动的新兴渠道。

孙雯胡骁案(3):查获珠宝现钞 曝中共统战(图)
2025-11-19

FBI探员于2021年7月21日搜查孙雯夫妇位于长岛Manhasset的家。(谷歌地图)纽约州长前副幕僚长孙雯(Linda Sun)与其丈夫胡骁(Chris Hu)涉外国代理人、贿赂与洗钱案,11月17日(周一)在布碌仑联邦法院进入第三天审理。当日庭审聚焦两大部分:其一是FBI在...

财子:香港楼市买卖涉洗黑钱 背后是人命(图)
2025-11-19

位于柬埔寨、太子集团(Prince Group)旗下的太子国际广场。(Tang Chhin Sothy/AFP)没想到每天都在谈论的香港楼市,会涉及严重洗黑钱罪行。近日爆出大陆藉逃犯苏炳海在潜逃英国前,在香港大举于楼市扫货,购入累计约12亿港元的豪宅与商业大厦,包括向已故铺王邓成...

中国公民规避资金外流限制 在赌城靠贩毒集团洗钱(图)
2025-11-19

拉斯维加斯永利赌场档案照。(美联社)有线电视新闻网(CNN)18日调查报导指出,中国2016年展开打贪行动,限缩资金外流,需要大笔资金购买房地产、豪车或巨额消费的富豪转而向地下银行求助,某些富人透过中间人找墨西哥贩毒集团洗钱,其中一个鲜少被外界知道的环节,就是拉斯维加斯赌场。20...

英国史上最大洗钱案 中国主犯获刑近12年(图)
2025-11-12

钱志敏利用从上千名中国退休老人手中骗来的巨额资金,在英国疯狂买加密货币,涉案金额高达数十亿英镑。图为香港一名男子站在比特币 ATM机和一家加密货币交易所附近。(DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)英国法院今天(11月11日)宣判,中国籍女子钱志...

太子集团在台4人收押 境外高层黑吃黑卷走9亿(视频)
2025-11-07

以陈志为首的太子集团,从事跨国诈欺、洗钱犯罪,被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在台的洗钱案,4名在台重要干部都被羁押禁见。另外,新加坡籍的太子高层张刚耀,涉入黑吃黑,涉嫌卷款9亿潜逃,现在遭到北检通缉中。警方攻坚台北内湖一座博弈机房,台湾检调侦办太子集团跨国...

恩师孙德荣谈于朦胧:失败在这(视频)
2025-11-07

孙德荣表示,当初以为于朦胧签的公司很好,因为是大陆最大的经纪公司,但这几年看于朦胧没戏拍,就发觉他应该是和公司处的不好了。孙德荣提到自己公司也会帮艺人开工作室。他说,“我们是为了让他节税,那是所有的单据、所有的发票他自己控制。但是在内地变成不是,‘我帮你开工作室,可能开两三个’,营业项目是你不清楚的,完全是公司在控制。”

通天入地!中共权贵黑网大曝光 于朦胧惨被锁死(图集/视频)
2025-10-28

中国男星于朦胧资料照。(VCG/VCG via Getty Images)中国男星于朦胧离奇死亡疑点重重,众人追讨真相,也揭开了大陆演艺圈的黑暗潜规则,利用艺人的名字去注册军火商标等,疑被利用为中共高层洗钱、掩护军火走私与贪腐,甚至与骇人听闻的活摘器官产业存在关联。同时,其经纪公...