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国际犯罪洗钱天堂 政府束手无策？
2025-11-19

线上游戏市场持续扩张，跨境交易频繁，加上游戏内货币化机制加速普及，愈来愈多反洗钱（AML）专家示警：在线游戏平台正在成为犯罪资金流通与洗钱活动的新兴渠道。

孙雯胡骁案(3)：查获珠宝现钞 曝中共统战(图)
2025-11-19

FBI探员于2021年7月21日搜查孙雯夫妇位于长岛Manhasset的家。（谷歌地图）纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）与其丈夫胡骁（Chris Hu）涉外国代理人、贿赂与洗钱案，11月17日（周一）在布碌仑联邦法院进入第三天审理。当日庭审聚焦两大部分：其一是FBI在...

财子：香港楼市买卖涉洗黑钱 背后是人命(图)
2025-11-19

位于柬埔寨、太子集团（Prince Group）旗下的太子国际广场。（Tang Chhin Sothy/AFP）没想到每天都在谈论的香港楼市，会涉及严重洗黑钱罪行。近日爆出大陆藉逃犯苏炳海在潜逃英国前，在香港大举于楼市扫货，购入累计约12亿港元的豪宅与商业大厦，包括向已故铺王邓成...

中国公民规避资金外流限制 在赌城靠贩毒集团洗钱(图)
2025-11-19

拉斯维加斯永利赌场档案照。（美联社）有线电视新闻网(CNN)18日调查报导指出，中国2016年展开打贪行动，限缩资金外流，需要大笔资金购买房地产、豪车或巨额消费的富豪转而向地下银行求助，某些富人透过中间人找墨西哥贩毒集团洗钱，其中一个鲜少被外界知道的环节，就是拉斯维加斯赌场。20...

英国史上最大洗钱案 中国主犯获刑近12年(图)
2025-11-12

钱志敏利用从上千名中国退休老人手中骗来的巨额资金，在英国疯狂买加密货币，涉案金额高达数十亿英镑。图为香港一名男子站在比特币 ATM机和一家加密货币交易所附近。(DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)英国法院今天（11月11日）宣判，中国籍女子钱志...

太子集团在台4人收押 境外高层黑吃黑卷走9亿(视频)
2025-11-07

以陈志为首的太子集团，从事跨国诈欺、洗钱犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在台的洗钱案，4名在台重要干部都被羁押禁见。另外，新加坡籍的太子高层张刚耀，涉入黑吃黑，涉嫌卷款9亿潜逃，现在遭到北检通缉中。警方攻坚台北内湖一座博弈机房，台湾检调侦办太子集团跨国...

恩师孙德荣谈于朦胧：失败在这(视频)
2025-11-07

孙德荣表示，当初以为于朦胧签的公司很好，因为是大陆最大的经纪公司，但这几年看于朦胧没戏拍，就发觉他应该是和公司处的不好了。孙德荣提到自己公司也会帮艺人开工作室。他说，“我们是为了让他节税，那是所有的单据、所有的发票他自己控制。但是在内地变成不是，‘我帮你开工作室，可能开两三个’，营业项目是你不清楚的，完全是公司在控制。”

通天入地！中共权贵黑网大曝光 于朦胧惨被锁死(图集/视频)
2025-10-28

中国男星于朦胧资料照。(VCG/VCG via Getty Images)中国男星于朦胧离奇死亡疑点重重，众人追讨真相，也揭开了大陆演艺圈的黑暗潜规则，利用艺人的名字去注册军火商标等，疑被利用为中共高层洗钱、掩护军火走私与贪腐，甚至与骇人听闻的活摘器官产业存在关联。同时，其经纪公...