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王友群：昨天中共座上宾 今日美国阶下囚(图)
2023-05-31

5月26日，中共特工陈军因涉嫌参与对法轮功的跨国迫害而被美国司法部逮捕。图为2019年9月16日陈军手持喇叭威胁异见华人回不了中国。（视频截图）5月26日，两名中共特务在南加州被美国联邦调查局（FBI）逮捕。一个叫陈军，70岁，美籍华人，洛杉矶头号亲共侨领；一个叫林峰，43岁，美...

李正宽：中共特工陈军在美落网的台前幕后(图)
2023-05-31

2023年5月26日，中共特工陈军因涉嫌参与对法轮功的跨国迫害而被美国司法部逮捕。图为2019年9月16日陈军手持喇叭威胁异见华人回不了中国。（网络视频截图）2023年5月26日，美国司法部逮捕了两名居住在美国洛杉矶的中共特工，他们分别是70岁的美籍华人陈军以及手持美国绿卡的43...

送上门！中共特务把钱送到美国卧底手中！最高20年监禁
2023-05-27

陈军与冯林均被指控犯有一项串谋充当外国政府代理人而未通知司法部长并贿赂公共官员的罪名，该项罪名的最高惩罚是五年监禁。他们还分别被控犯有一项充当外国政府代理人而未通知司法部长的罪名，最高惩罚是10年监禁。此外，他们还被控犯有一项贿赂公共官员的罪名以及一项串谋从事国际洗钱的罪名，最高惩罚分别是五年监禁和20年监禁。

建行深圳分行前行长涉洗钱等被起诉 多名高管落马(图)
2023-05-02

中国建设银行深圳市分行前行长王业。（新唐人合成）近日，中国建设银行深圳市分行前党委书记、行长王业被起诉。此前，该行有多名高管已落马。王业被指控：非法收受他人财物，数额特别巨大；违反规定发放贷款，数额特别巨大；为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，转移资金、将财产转化为有价证券，情...

涉中共高层？中国黑道帮墨西哥毒贩洗钱 议员喊查(图)
2023-05-01

国会众院政府监督委员会的医疗保健及金融服务小组主席丽莎‧麦克林(Lisa McClain)上周在听证会中要求启动调查，深入了解中国帮派如何协助与共产党有关的墨西哥黑帮洗钱数百万元，其中包括将大量致命毒品芬太尼(fentanyl)带进美国的贩毒集团“西纳罗亚”(Sinaloa)。

美众议员：中国洗钱者支撑芬太尼贸易(图)
2023-04-28

2021年11月18日，联邦众议员丽莎‧麦克莱恩（Lisa McClain）正在从众议院共和党人在华盛顿国会山举行的关于企业疫苗强制令的新闻发布会上离开。(Anna Moneymaker/Getty Images)中共政权正在放任中国国民进行大规模洗钱活动，以支持贩毒集团（卡特尔...

美国悬赏600万美元捉拿为平壤当局非法采购烟草和洗钱的三名朝鲜与中国公民(图)
2023-04-27

朝鲜为庆祝朝鲜人民军建军75周年举行的阅兵式上展示导弹。(2023年2月8日)台北—美国国务院周二(4月25日)宣布通过打击跨国有组织犯罪悬赏项目(TOCRP)对三名朝鲜及中国公民提出高额悬赏金。他们被控为朝鲜国有烟草商进行采购，并从事洗钱等非法活动，违反制裁令让平壤...

VOA：美国将一名被判洗钱的朝鲜男子驱逐至中国(图)
2023-03-30

美国移民及海关执法局发言人星期二(3月28日)在给美国之音(VOA)韩语组的一份声明中说：“根据文的选择，美国移民及海关执法为本月早些时候将其从美国驱逐至中华人民共和国提供了便利。” 1月20日，在他的量刑听证上，文哲明表示希望去中国。

疑涉欧洲最大骗税案 法国上百检调人员搜索5家银行(组图)
2023-03-29

图为2022年12月20日，在巴黎金融区拉第凡斯商业区的局部景观。北京时间：法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查，28日突击搜索5家银行。这项行动疑与欧洲媒体报导多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关，涉案金额高达1400亿欧元。法新社报导，法国金融检察官办公室在声明中说，...

中国女留学生帮洗钱遭逮捕 书房床下藏数万英镑(组图)
2023-03-17

原本有着美好的前途，如今因为作奸犯科前途尽毁！ 来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！