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加州华裔被控为贩毒团伙洗钱数千万
2026-01-14

美国俄亥俄州南区联邦检察官办公室于1月9日宣布，一名中国洗钱网络的关键成员被起诉，涉嫌清洗数千万美元的毒品犯罪所得。现年41岁、居住于加州的林岩（Lin Yan，音译）1月8日在辛辛那提出庭，面临共谋洗钱及隐瞒洗钱行为等指控。他于2025年11月被起诉，若罪名成立，林岩最高可被判...

个人财富恐被瞬间冻结或没收！人民币狂逃最隐蔽新通道(图)
2026-01-14

中国资金外逃新通道曝光，日本秋叶原的卡牌市场被点名。（撷取自社交媒体）阿波罗网王笃若报导/中共国资本管制持续收紧，许多中国人不再走银行或地下换汇，而改以购买宝可梦卡牌把人民币秘密转成外币。日媒指出，看似宅文化的卡牌收藏市场，已成为中共国资金外逃的隐蔽新通道。随着人民币兑日圆来到3...

央视押解秀：陈志回国过程为何漏洞百出？(组图)
2026-01-11

盛雪分析，在案件曝光后相当长的一段时间内，陈志的公开行踪几乎完全消失。“既没有第三国宣布拘押他，也没有任何司法程序公开化。” 她认为，这种“行踪真空”本身就削弱了“遣返”的前提条件。“遣返的逻辑前提是，当事人身处境外并处于他国司法控制之下。但目前没有任何公开信息可以证实这一点。” 柬埔寨方面亦未公布相关的拘捕、审理或移交细节。

电诈集团头目陈志在柬埔寨被捕并遣返中国(图)
2026-01-08

柬埔寨太子集团创始人陈志于近日在柬埔寨被捕并被遣返中国。美国司法部此前指控其领导亚洲最大跨国犯罪组织之一，涉及电信诈骗、洗钱等罪行，并没收其持有的价值约150亿美元的比特币。中国前特工和华裔作家相继披露，陈志与中共安全部门关系密切，疑为海外谍报网代理人，专为权贵家族洗钱。

乌克兰并不是第一个洗钱战场
2026-01-01

💥乌克兰并不是第一个洗钱战场。朱利安·阿桑奇：精英阶层早就利用阿富汗以及许多其他战争，来洗钱。目标是利用阿富汗，把钱从美国的税基、从欧洲国家的税基中‘洗’出来，通过阿富汗再回流到一个跨国的安全精英集团手中。目标从来不是胜利，而是无休止的战争。...

严重！中共犯罪集团入侵大麻市场 掌控美国大约75%大麻黑市 疑与拉美贩毒集团结盟
2025-12-23

近日，一名美国联邦缉毒专家指出，疑似与中共有关的犯罪集团，已掌控了美国大约75%的大麻黑市。过去由墨西哥贩毒集团主导的毒品交易，如今已经被中共接管，外界怀疑，中共可能用洗钱服务换取与拉美贩毒集团的合作。专家警告，这些与中共有关的犯罪组织，已对美国的国家安全构成严重威胁。根据《大纪...

纽约州长前幕僚孙雯案流审 检方要求尽快重审(图)
2025-12-23

孙雯曾在纽约州政府任职达14年，先后担任前州长库默与现任州长霍楚幕僚要职。（Getty Images、黄小堂／大纪元合成图）纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁的联邦刑事案件，主审法官科根（Brian Cogan）于12月22日下午正式宣布流审（mistrial），原因是陪审团...

国会听证会 聚焦中共参与拉美贩毒和洗钱(图/视频)
2025-12-11

美国参议院国际毒品管制小组，周二举行听证会，审查中共在拉丁美洲，有组织的毒品犯罪和洗钱情况。多位证人出席，指出中共的犯罪活动，对美国和整个西半球构成现实的显着威胁。