美国司法部副部长莉萨·莫纳科(Lisa Monaco)星期二(7月19日)说，美国执法当局挫败了一组朝鲜黑客，收回了这伙黑客得到的将近50万美元的勒索赎金。这些赎金来自堪萨斯州一家医院、科罗拉多州一家医疗机构以及其他受害者。

听说张艺谋要润了？真的假的？

河南多间村镇银行爆雷，全国几十万存户的近400亿元人民币被骗取，事件近几个月闹得沸沸扬扬。惟再有“取款难”的存户表示，自己银行帐户的交易记录中莫名出现3000万存款又莫名消失，“且均非本人操作”。新东方村镇银行的另一名存户表示，银行在自己不知情的情况下偷偷开立了电子账户。

印度媒体报导，执法当局在多处地点搜索Vivo等中国厂商与公司是否涉及洗钱。法新社资料照片印度News18电视台今天（7/5）报导，印度执法局今天在40多个地点搜索中国厂商与公司，包括手机大厂Vivo等，调查这些公司是否从事洗钱活动。报导称，搜索地点分布在比哈尔（Bihar）、贾坎...

台湾民政府的主要活动都在马英九政府时代，包括颁发护照、车牌，对这种犯法勾当，号称哈佛法学博士的马英九总统居然像看不见一样，没有取缔，使台湾内部出现“两个政府”，实在匪夷所思，想来是马英九有意让它存在来抹黑台派，并促使台派内斗，实在居心险恶。

三年间转往中国的钱高达上亿美元 卧底与两人交易掌握证据布碌仑一经营汇款代理服务的夫妻被执法人员安排卧底搜证，起诉共谋洗钱罪。位于布碌仑的一家华人汇款服务公司负责人谭一斌（Yibin Tan，音译）和陈金莲（Jin Lian Chen，音译），主要做把美国的钱汇往中国的生意，三年间...

■图为陈润凯女儿2012年购买的温哥华西区豪宅。星报资料图片根据《多伦多星报》调查，有一个中国商人8年来利用数百次电汇，把逾亿元汇入加拿大的银行，专家认为这明显有洗黑钱迹象，可是为何加拿大多间大银行都接受汇款，没有通报可疑电汇情况？曾任皇家骑警警司专注于犯罪所得、现任VersaB...

游客在澳门葡京赌场外拍照近年，中国大陆严打资金外流，加上疫情肆虐，导致澳门博彩业面临空前危机。本周三，澳门立法会首读通过修订博彩经营业务法案，预料会让早已陷于困境的当地博彩行业雪上加霜。规范中介人赌厅和卫星赌场的法案4月20日在澳门立法会进行一般性讨论，并以30票对1票首读获得通...

当局从华人洗钱团伙处缴获的毒资1.当来自纽约皇后区的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV在乔治亚州的高速公路上疾驰时，看到州警闪烁的警灯足以让他陷入恐慌。他和车上的李兴（Darren Hing Li）在离他们在纽约的家近800英里的地方携带了超过30万美元...

美国当局今天表示，已逮捕一名日本黑帮组织犯罪老大和3名泰国男子，犯嫌贩卖海洛因和甲基安非他命，并试图为缅甸和斯里兰卡反政府组织购买地对空飞弹。美国司法部表示，海老泽武史（Takeshi Ebisawa，音译）、宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob...

经过多年调查及放长线钓大鱼的策画，联邦缉毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破获多起由同一华人团伙组织的大规模跨州洗钱计划，五位住在纽约的华裔男子被捕；检方日前公布的文件，揭示了嫌犯的作案手法与细节。五位住在纽约的华裔男子涉嫌为数百万...

上周末，一宗涉及到墨西哥团伙贩毒、纽约华人洗钱的案子宣判。毒贩子在亚特兰大联邦法院获刑20年；洗钱被告中一个华人被判2年监禁；另一个低级涉案的福建籍被告获轻判社区服务。事情起源于2018年夏天，美国缉毒署（The US Drug Enforcement Administratio...

资料照：美国司法部在华盛顿的大楼。美国司法部星期五（3月18日）说，旅居德克萨斯州塞普拉斯的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。刘因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。...

瑞士隆奥银行(Lombard Odier& Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士潜居多年的比利时金融家一起，为犯罪团伙进行非法资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款...

2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名，联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行（BOA）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万美元，而这754名华人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...